年年卡：2022年報.pdf

1、NNK Group Limited年年卡集團有限公司Incorporated in the Cayman Islands with limited liability 於開曼群島註冊成立的有限公司Stock Code 股份代號：37732022ANNUAL REPORT年報1年年卡集團有限公司 2022年報Corporate Information公司資料董事會執行董事黃俊謀先生（主席）周金黃博士（於二零二二年十一月八日獲委任）關恒先生（首席執行官）（於二零二二年十一月 二日獲委任）非執行董事范衛國先生（於二零二一年十月二十八日 獲委任，任期於二零二二年二月十日 結束，並於二零二二年三月十七日

2、 獲重新委任）喻子達先生獨立非執行董事林漳希先生錢昊旻先生趙晉琳女士聯席公司秘書洪慶虹先生黃慧玲女士授權代表周金黃博士黃慧玲女士審核委員會趙晉琳女士（主席）錢昊旻先生林漳希先生薪酬委員會林漳希先生（主席）黃俊謀先生趙晉琳女士BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.HUANG Junmou(Chairman)Dr.ZHOU Jinhuang(appointed on 8 November 2022)Mr.GUAN Heng(Chief Executive Officer)(appointed on 2 November 2022)Non-executive

3、 DirectorsMr.FAN Weiguo(appointed on 28 October 2021,term of appointment ended on 10 February 2022 and re-appointed on 17 March 2022)Mr.YU ZidaIndependent non-executive DirectorsMr.LIN ZhangxiMr.QIAN HaominMs.ZHAO JinlinJOINT COMPANY SECRETARIESMr.HUNG Hing HungMs.WONG Wai LingAUTHORIZED REPRESENTAT

4、IVESDr.ZHOU JinhuangMs.WONG Wai LingAUDIT COMMITTEEMs.ZHAO Jinlin(Chairlady)Mr.QIAN HaominMr.LIN ZhangxiREMUNERATION COMMITTEEMr.LIN Zhangxi(Chairman)Mr.HUANG JunmouMs.ZHAO Jinlin2NNK Group Limited Annual Report 2022Corporate Information公司資料提名委員會黃俊謀先生（主席）趙晉琳女士錢昊旻先生開曼群島註冊辦事處PO Box 309,Ugland HouseGra

5、nd Cayman,KY1-1104Cayman Islands總部及中國主要營業地點中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C2棟13樓香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓主要股份過戶登記處Maples Fund Services(Cayman)LimitedPO Box 1093,Boundary HallCricket SquareGrand Cayman,KY1-1102Cayman Islands香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室NOMINATION COMMITTEEMr.HUANG Junm

6、ou(Chairman)Ms.ZHAO JinlinMr.QIAN HaominREGISTERED OFFICE IN THE CAYMAN ISLANDSPO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman IslandsHEADQUARTERS AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN THE PRC13/F,Building C2,Nanshan iParkNo.1001,Xueyuan BoulevardNanshan District,Shenzhen,PRCPRINCIPAL PLACE OF BUSIN