安徽皖通高速公路：2019年年報.pdf

1、2019安徽皖通高速公路股份有限公司年度報告(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號：0995)目 錄重要提示2第一節釋義4第二節公司簡介和主要財務指標6第三節公司業務概要14第四節董事會報告19第五節重要事項49第六節普通股股份變動及股東情況82第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況91第八節公司治理及管治報告106第九節環境、社會及管治報告134第十節監事會報告179第十一節獨立核數師報告及合併財務報表181第十二節備查文件目錄286附錄292信息披露索引287公路情況介紹292高速公路收費標準295普通公路收費標準297國道主幹線圖299安徽省高速公路路網示意圖3002安

2、徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（中國審計師）和羅兵咸永道會計師事務所（香港審計師）為本公司合併財務報表出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人項小龍、主管會計工作負責人許振及會計機構負責人（會計主管人員）錢娟鳳聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案2019年度本公司按中國

3、會計準則編製的會計報表淨利潤為人民幣1,251,643千元，本公司按香港會計準則編製的會計報表年度利潤為人民幣1,239,823千元。因本公司法定盈餘公積金累計額已達到總股本的50%以上，故本年度不再提取。按中國會計準則和香港會計準則實現的可供股東分配的利潤分別為人民幣1,251,643千元和人民幣1,239,823千元。按照國家有關規定，應以境內外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低數為基礎進行分配。因此，2019年度可供股東分配的利潤為人民幣1,239,823千元。公司建議以公司總股本1,658,610,000股為基數，每10股派現金股息人民幣2.3元（含稅），共計派發股利人民幣381

4、,480.30千元。本年度，本公司不實施資本公積金轉增股本方案。六、前瞻性陳述的風險聲明本公司已在本報告中詳細描述了存在的風險事項，敬請查閱第四節 董事會報告 內 經營情況討論與分析 部分。本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成對投資者的承諾。敬請廣大投資者理性投資，並注意投資風險。32019 年 年 報 重要提示七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否九、重大風險提示本公司已在本報告中詳細描述了存在的風險事項，敬請查閱第四節 董事會報告 內 經營情況討論與分析 部分中關於公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險因素

5、及對策部分的內容。十、其他除特別說明外，本報告中金額幣種為人民幣。本報告中如出現分項值之和與總計數尾數不一致的，乃四捨五入原因所致。4安 徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司第一節 釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：公司章程 指本公司不時修訂之公司章程本公司、公司指安徽皖通高速公路股份有限公司本集團指本公司、附屬公司與聯營公司合稱本集團安徽交控集團指安徽省交通控股集團有限公司（即原安徽省高速公路控股集團有限公司、安徽省高速公路總公司）董事會指本公司董事會招商公路指招商局公路網絡科技控股股份有限公司（即原招商局華建公路投資有限公司）董事指本公司董事香

6、港聯交所上市規則 或 上市規則 指香港聯合交易所有限公司證券上市規則報告期指截至2019年12月31日止年度上交所指上海證券交易所香港聯交所指香港聯合交易所有限公司 證券及期貨條例 指證券及期貨條例（香港法例第571章）監事指本公司監事監事會指本公司監事會宣廣公司指宣廣高速公路有限責任公司高速傳媒指安徽高速傳媒有限公司新安金融指安徽新安金融集團股份有限公司新安資本指安徽新安資本運營管理股份有限公司宣城交投指宣城市交通投資有限公司（即原宣城市高等級公路建設管理有限公司）寧宣杭公司指安徽寧宣杭高速公路投資有限公司廣祠公司指宣城市廣祠高速公路有限責任公司皖通典當指合肥皖通典當有限公司皖通小貸指合肥市