太睿國際控股：2018年報.pdf

1、年報2018(於百慕達註冊成立之有限公司)股份代號:1010目 錄公司資料2董事及高級管理人員簡介4五年財務摘要7董事會函件8管理層討論及分析9環境、社會及管治報告18董事會報告31企業管治報告41獨立核數師報告56綜合損益表64綜合全面收益表65綜合財務狀況表66綜合權益變動表67綜合現金流量表68綜合財務報表附註692二零一八年年報公司資料董事會執行董事楊林先生（主席）附註5魏瀟先生（行政總裁）附註3梁博文先生劉美盈女士劉懷鏡先生（主席）附註4非執行董事周丹青先生獨立非執行董事李敏滔先生蔡綺雯女士張盛東博士附註6諸葛暢女士附註2楊永明博士附註1董事會委員會核數委員會李敏滔先生（主席）蔡綺雯

2、女士張盛東博士附註6諸葛暢女士附註2楊永明博士附註1薪酬委員會蔡綺雯女士（主席）李敏滔先生張盛東博士附註6諸葛暢女士附註2提名委員會蔡綺雯女士（主席）李敏滔先生張盛東博士附註6諸葛暢女士附註2附註：1.於二零一八年六月十五日辭任2.於二零一八年六月十五日獲委任 並於二零一九年三月四日辭任3.於二零一八年十二月三十一日獲委任4.於二零一九年一月十五日辭任5.於二零一九年一月十五日獲委任6.於二零一九年三月四日獲委任3太睿國際控股有限公司公司資料公司秘書王寶玲女士股份代號1010網址http:/.hk 核數師誠豐會計師事務所有限公司執業會計師法律顧問李智聰律師事務所主要往來銀行交通銀行（香港）有限

3、公司大新銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda於香港之主要營業地點香港德輔道中127-131號有餘貿易中心902室主要股份過戶登記處MUFG Fund Services(Bermuda)LimitedThe Belvedere Building69 Pitts Bay RoadPembroke HM 08Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓4二零一八年年報董事及高級管理人員簡介執行董事楊林先生（楊先生），45歲，於二零一九年一月十五日

4、獲委任為本公司執行董事及董事會主席。楊先生為深圳奇屏科技有限公司（一間透過本公司一家間接全資附屬公司獲收購70%股權之公司）之高級管理層。自二零一三年四月起至二零一五年五月，楊先生曾擔任深圳中視泰和數碼科技有限公司之行政總裁。楊先生於管理方面擁有豐富經驗。魏瀟先生（魏先生），28歲，於二零一八年十二月三十一日獲委任為本公司執行董事及行政總裁。魏先生於二零一二年自北京大學畢業，取得學士學位。彼亦於二零一三年自香港大學取得碩士學位。魏先生於互聯網及TMT領域的投資及管理方面擁有豐富經驗。魏先生亦為北京大學香港校友會之常務理事。魏先生亦擔任本公司全資附屬公司之董事。梁博文先生（梁先生），50歲，於二

5、零一七年八月三十一日獲委任為本公司執行董事。彼畢業於加拿大多倫多約克大學，取得商業研究學士學位。彼於資訊科技及視音系統有關行業銷售管理及業務開發方面擁有逾15年經驗。彼現擔任一家資訊科技及網絡產品及手機配件貿易公司的銷售及業務開發顧問。梁先生亦擔任本公司全資附屬公司之董事。梁先生現時為於香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板上市的華夏健康產業集團有限公司（股份代號：1143）的獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。劉美盈女士（劉女士），37歲，於二零一七年八月三十一日獲委任為本公司執行董事。彼畢業於香港中文大學，取得社會科學學士學位，主修經濟學。彼現時自二零零八年十一月起為國際

6、壽險管理協會(Life Office Management Association)發出之壽險管理師(fellow member of Life Management Institute)。彼現時為聯交所GEM上市的基石金融控股有限公司（股份代號：8112）之獨立非執行董事。於二零一五年七月十五日至二零一七年七月十七日，彼曾為保集健康控股有限公司（股份代號：1246）之獨立非執行董事。劉女士在金融市場及保險包銷方面擁有豐富經驗。劉女士亦擔任本公司全資附屬公司之董事。5太睿國際控股有限公司董事及高級管理人員簡介非執行董事周丹青先生（周先生），32歲，於二零一八年四月十五日獲調任為本公司非執行董事