利寶閣集團：年報2019.pdf

1、年度報告2019Li Bao Ge Group Limited利寶閣集團有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號:1869 目錄2 公司資料3 主席報告5 管理層討論及分析16 環境、社會及管治報告37 董事及高級管理層履歷詳情42 企業管治報告55 董事會報告69 獨立核數師報告75 綜合損益及其他全面收益表76 綜合財務狀況表78 綜合權益變動表79 綜合現金流量表80 綜合財務報表附註152 財務概要2利寶閣集團有限公司 二零一九年年度報告公司資料董事執行董事：陳振傑先生（董事會主席兼行政總裁）林國良先生王家惠先生陳瑋詩女士（於二零二零年一月七日獲委任）朱雪琴女士（於二零二零年一

2、月七日獲委任）非執行董事：周耀邦先生（於二零二零年一月七日由執行董事調任）獨立非執行董事：廖志強先生黃龍德教授譚德機先生（於二零二零年二月十四日辭任）袁靖波先生（於二零二零年一月七日獲委任）審核委員會黃龍德教授（主席）廖志強先生譚德機先生（於二零二零年二月十四日辭任）袁靖波先生（於二零二零年一月七日獲委任）薪酬委員會袁靖波先生（於二零二零年一月七日獲委任為成員並於 二零二零年二月十四日獲委任為主席）譚德機先生（主席）（於二零二零年二月十四日辭任）陳振傑先生廖志強先生提名委員會陳振傑先生（主席）廖志強先生譚德機先生（於二零二零年二月十四日辭任）袁靖波先生（於二零二零年一月七日獲委任）法律合規委員

3、會黃龍德教授（主席）廖志強先生譚德機先生（於二零二零年二月十四日辭任）袁靖波先生（於二零二零年一月七日獲委任）林國良先生許蔚舒女士（於二零一九年十一月十五日辭任）潘翼鵬先生（於二零一九年十一月十五日獲委任）公司秘書潘翼鵬先生合規主任林國良先生授權代表陳振傑先生潘翼鵬先生註冊辦事處P.O.Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港新界，葵涌葵昌路51號九龍貿易中心2座2702室開曼群島主要股份過戶登記處Ocorian Trust(Cayman)LimitedP.O.Bo

4、x 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓本公司的香港法律顧問龍炳坤、楊永安律師行主要往來銀行恒生銀行中國銀行（香港）中信銀行核數師丁何關陳會計師事務所有限公司股份代號1869公司網站http:/.hk3利寶閣集團有限公司 二零一九年年度報告主席報告本人謹代表利寶閣集團有限公司（本公司 及其附屬公司統稱 本集團）董事（董事）會（董事會），向本公司股東（股東）提呈本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績連同二零一

5、八年同期比較數字載列如下以供考慮。除非另有定義，否則本報告所使用的詞彙與本公司日期為二零一六年六月二十四日的招股章程（招股章程）所定義的詞彙具有相同涵義。業務回顧二零一九年香港餐飲業的經營環境急劇惡化，持續的中美貿易談判加上下半年的社會事件影響本地經濟，嚴重打擊市民消費意欲，令本集團的經營壓力上升。回顧年內本集團錄得總收益約352.9百萬港元（二零一八年：約360.5百萬港元），按年下跌約2.1%，年內虧損約59.3百萬港元（二零一八年：盈利約2.3百萬港元）。有關財務回顧詳見本年報 管理層討論及分析 一節。回顧年內，本集團的主要收入來自香港和深圳經營的粵菜酒樓。有見於中國線上餐飲市場的發展愈

6、來愈蓬勃，本集團在鞏固本業的同時，也一直致力尋求多元化發展，探索新的發展機遇。本集團於去年年底及今年年初分別宣佈成功與阿里巴巴集團旗下新零售旗艦深圳盒馬網絡科技有限公司及上海盒馬網絡科技有限公司（統稱 盒馬）簽訂合作協議，共同開拓中國龐大的線上線下（O2O）餐飲市場，在深圳及上海的盒馬平台內開設利實閣店中店，一方面可以受惠於盒馬本身吸引的龐大客流量，另方面亦可利用盒馬的網絡平台開展O2O業務。透過盒馬迅速發展的實體及線上平台，本集團得以展開業務多元化拓展的計劃，並與本身資本密集的大型粵菜酒樓經營方式互補，加入輕資產O2O一體化的輕膳餐飲營運模式。首間利寶閣盒馬店中店（南康店）亦已於二零一九年第