信和置業：2019年年報.pdf

1、信和置業有限公司 二零一九年年報此年報（年報）備有英文及中文版。已收取英文或中文版年報之股東，均可向本公司股票登記處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）提出書面要求，索取以另一種語言編製的年報版本。年報（英文及中文版）已於本公司網站 登載。凡選擇以本公司網站瀏覽所登載之公司通訊（其中包括但不限於年報、財務摘要報告（如適用）、中期報告、中期摘要報告（如適用）、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格）以代替任何或所有印刷本之股東，均可要求索取年報之印刷本。凡選擇或被視為已同意以透過本公司網站之電子方式收取公司通訊之股東，如在 本公司網站收取或瀏覽年報時遇有困難，可於提出要

2、求下即獲免費發送年報印刷本。股 東 可 隨 時 發 出 書 面 通 知 予 本 公 司 股 票 登 記 處，卓 佳 標 準 有 限 公 司，郵 寄 地 址 為 香 港 皇 后 大 道 東183號 合 和 中 心54樓，或 透 過 電 郵 地 址sinoland83-，要求更改所選擇收取公司通訊的語言版本及收取方式（印刷方式或以透過本公司網站之電子方式）。公司資料2股東周年大會通告3集團財務摘要6主席報告10董事及高級管理層之個人資料22企業管治報告28環境、社會及管治報告54風險管理報告78董事會報告書88業務回顧110獨立核數師報告書190綜合損益表196綜合損益及其他全面收益表197綜合財

3、務狀況表198綜合權益變動表200綜合現金流動表201綜合財務報告書附註204根據 上市規則 第13.22條之披露325本集團擁有之主要物業326代表委任表格目 錄2信和置業有限公司 二零一九年年報公司資料董事會黃志祥（主席）黃永光，JP，（副主席）夏佳理，GBM,CVO,GBS,OBE,JP#盛智文，GBM,GBS,JP*李民橋，JP*王繼榮*黃楚標，JP*陳榮光李正強楊光李蕙蘭（於二零一九年七月一日履新）(#非執行董事）(*獨立非執行董事）審核委員會李民橋，JP（主席）盛智文，GBM,GBS,JP王繼榮提名委員會黃志祥（主席）盛智文，GBM,GBS,JP李民橋，JP薪酬委員會王繼榮（主席）

4、盛智文，GBM,GBS,JP李民橋，JP黃永光，JP法定代表黃志祥陳榮光財務總裁兼公司秘書李蕙蘭核數師德勤關黃陳方會計師行 香港執業會計師律師胡關李羅律師行高偉紳律師行股東時間表為確定有權出席及 於股東周年大會投票之 截止過戶日期二零一九年十月二十一日至二零一九年十月二十四日（首尾兩天包括在內）股東周年大會二零一九年十月二十四日應收股息之 截止過戶日期二零一九年十月三十日至二零一九年十月三十一日（首尾兩天包括在內）應收末期股息之記錄日期二零一九年十月三十一日遞交以股代息 選擇表格之 最後日期二零一九年十一月二十二日下午四時三十分中期股息每股十四港仙 已派發日期二零一九年四月二十三日末期股息每股

5、四十一港仙 擬派發日期二零一九年十二月三日主要銀行中國銀行（香港）有限公司恒生銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司星展銀行香港分行中國建設銀行（亞洲）股份有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司渣打銀行（香港）有限公司盤谷銀行東亞銀行有限公司投資者聯絡方法如有任何查詢，請聯絡：總經理（企業財務部）電話：(852)2734 8312圖 文 傳 真：(852)2369 1236電 子 郵 件：註冊辦事處香港九龍尖沙咀梳士巴利道尖沙咀中心12字樓電話：(852)2721 8388圖 文 傳 真：(852)2723 5901國際互聯網站：電 子 郵 件：股票登記處卓佳標準有限公司香港皇后大道東183號合和

6、中心54樓電話：(852)2980 1333圖 文 傳 真：(852)2861 1465電 子 郵 件：sinoland83-上市資料股份代號83美國預托證券統一號碼829344308交易代號SNLAY預托證券對普通股比率1:5掛牌第一級櫃台交易存托銀行紐約銀行101 Barclay Street,22nd Floor West,New York,NY 10286,U.S.A.3信和置業有限公司 二零一九年年報股東周年大會通告信和置業有限公司（本公司）謹定於二零一九年十月二十四日（星期四）上午九時三十分，假座九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店9字樓太平洋廳舉行股東周年大會，以便處理下列