仁恒實業控股：2018年報.pdf

1、(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)(Stock Code:3628)2018ANNUAL REPORT2018年報ANNUAL REPORT 2018 年報公司資料 2主席報告 3董事及高級管理層簡歷 4管理層討論與分析 7董事會報告 11企業管治報告 19環境、社會及管治報告 27獨立核數師報告 34綜合損益及其他全面收益表 40綜合財務狀況報表 41綜合權益變動表 43綜合現金流量表 44綜合財務報表附註 45財務概要 104目錄仁恒實業控股有限公司公司資料 2總辦事處及主要營業地點香港金鐘夏愨道16號遠東

2、金融中心38樓3805室法律顧問香港法律包建原律師事務所開曼群島法律邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥核數師德勤關黃陳方會計師行主要股份過戶及登記處SMP Partners Company(Cayman)LimitedRoyal Bank House 3rd Floor24 Shedden Road,P.O.Box 1586Grand Cayman KY1-1110Cayman Islands香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行股份有限公司寶應支行中國工商銀行股份有限公司寶應支行中國建設銀行股份有限公司

3、寶應支行股份代號3628公司網站董事會執行董事劉利女士（主席兼行政總裁）徐加貴先生獨立非執行董事黃耀傑先生江興琪先生鄔煒先生審核委員會黃耀傑先生（主席）江興琪先生鄔煒先生薪酬委員會江興琪先生（主席）黃耀傑先生鄔煒先生提名委員會鄔煒先生（主席）黃耀傑先生江興琪先生公司秘書羅蔚婷女士法定代表劉利女士羅蔚婷女士註冊辦事處P.O.Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands二零一八年年報主席報告 3列位股東：本人很榮幸向各位股東報告仁恒實業控股有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱為 本集團）截至二零一八年十二月三十一日止年度的業績，並代

4、表董事會（董事會）向各位股東及關心本集團發展的社會各界朋友表示衷心感謝！本集團於二零一八年成果豐碩。我們的收益由截至二零一七年十二月三十一日止年度增加131.4%至101,000,000港元，打破過去五年的新收益記錄。業績強勁反映本集團自二零一七年起實施以產品質量控制及技術創新為重心的新策略取得成功。作為致力鞏固業務的一環，本集團積極開拓與煙草生產商及煙葉複烤廠合作的新機遇，並向各類客戶推廣新產品（包括水處理系統）。展望二零一九年，許多人認為這一年將充滿挑戰，各項宏觀問題加上中華人民共和國的國內生產總值增長放緩及人民幣貶值將導致經濟疲弱。我們將繼續致力維持並加強我們的競爭力，以實現高質量、可持

5、續及健康發展。本人謹代表董事會再次對股東、董事、同事及業務夥伴在過往年度的持續支持表示衷心感謝。主席兼行政總裁劉利二零一九年三月二十一日仁恒實業控股有限公司董事及高級管理層簡歷 4執行董事劉利女士劉女士，48歲，為本公司執行董事，彼負責本集團的整體業務規劃、戰略發展、人力資源及行政職能。於二零零七年二月，彼獲委任為仁恆工業投資有限公司（仁恆工業投資）的董事，自二零零八年完成將寶應仁恒實業有限公司（寶應仁恒）股權由仁恆集團實業有限公司轉讓至仁恆工業投資後，一直負責監管寶應仁恒的經營。劉女士主要負責本公司的財務、人力資源及行政部門。彼於一九九二年七月獲得北京體育大學（前稱北京體育學院）的體育管理學

6、士學位。劉女士於二零一一年二月二日獲委任為執行董事。徐加貴先生徐先生，52歲，為寶應仁恒的董事兼總經理。彼主要負責寶應仁恒的策略規劃、業務發展及監管日常經營。徐先生於有關煙草機械製造業的研發、生產及綜合管理方面擁有逾16年經驗。彼於二零零二年一月加入寶應仁恒。徐先生於二零零零年三月及二零零一年四月分別獲得由寶應縣頒發的 十佳科技工作者 及 先進科技工作者 稱號。彼於一九九一年七月畢業於江蘇廣播電視大學，獲得機械製造工藝及設備專科畢業文憑，並於二零零四年十二月獲得東南大學管理科學與工程專業進修碩士研究生課程的研究生課程進修班結業證書。獨立非執行董事黃耀傑先生黃先生，51歲，為本公司獨立非執行董事