京城機電股份：中期報告2023.pdf

1、2023中期報告INTERIM REPORT 2023 中期報告重要提示12023年半年度報告一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、2023年半年度報告未經審計。四、公司負責人李俊杰先生、主管會計工作負責人馮永梅女士及會計機構負責人（會計主管人員）王艷東先生聲明：保證半年度報告中財務報告的真實性、準確性、完整性。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案無六、前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用本半年度報告內容中涉及未來計

2、劃等前瞻性陳述因存在不確定性，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性否重要提示2北京京城機電股份有限公司十、重大風險提示1、關於公司2022年度非公開發行股票事項的說明公司於2022年11月16日召開第十屆董事會第十九次臨時會議、第十屆監事會第二十七次會議，審議通過 關於公司非公開發行A股股票方案、關於公司非公開發行A股股票預案、關於 等議案。2023年7月24日，公司召開第十一屆董事會第三次臨時會議與

3、第十一屆監事會第四次會議，審議通過了 關於公司終止2022年度非公開發行股票事項的議案。公司與北京京城機電控股有限責任公司友好協商，一致決定簽署 股份認購協議之終止協議 及 支付現金購買資產框架協議之終止協議。公司董事會將根據後續進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司相關公告並注意投資風險。2.關於公司2023年限制性股票激勵計劃的說明為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動核心骨幹員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結合在一起，公司於2023年3月24日召開第十屆董事會第二十二次臨時會議和第十屆監事會第二十九次會議，審議通過了 關於公

4、司2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案 等股權激勵事項相關議案。公司於2023年6月26日披露收到北京市人民政府國有資產監督管理委員會（北京市國資委）關於北京京城機電股份有限公司實施股權激勵計劃的批覆，北京市國資委原則同意公司實施股權激勵計劃。公司於2023年6月28日召開第十一屆監事會第二次會議，審議通過 關於核實公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案。公司董事會將盡快辦理本次股票激勵的後續相關事宜，根據實施進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司相關公告並注意投資風險。十一、其他 適用 不適用目錄32023年半年度報告第一節 釋義.4第二節 公

5、司簡介和主要財務指標 .6第三節 管理層討論與分析.10第四節 公司治理.24第五節 環境與社會責任.27第六節 重要事項.32第七節 股份變動及股東情況.57第八節 優先股相關情況.62第九節 債券相關情況 .63第十節 財務報告.64備查文件目錄1、載有董事長親筆簽名2023年的半年度報告正本。2、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表。3、報告期內在 上海證券報、上海證券交易所網站、聯交所披露易網站上公開披露過的所有公司文件的正本。4、公司章程。5、以上備查文件可到本公司董事會辦公室查閱，地址為中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號。4北京京城機電股份有

6、限公司第一節 釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義公司、本公司、京城股份指北京京城機電股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於聯交所主板及上交所上市北人股份指北人印刷機械股份有限公司（更名前本公司）本集團指本公司及其附屬公司京城機電（控股股東、實際控制人）指北京京城機電控股有限責任公司，一間於中國成立之公司，為本公司之控股股東，持有本公司約45.32%之股權北人集團指北人集團公司，一間於中國註冊成立之公司，京城機電之附屬子公司（原為本公司之控股股東）天海工業、北京天海指北京天海工業有限公司（本公司之子公司）北洋天青指青島北洋天青數聯智能有限公司