中遠海控：2019年報.pdf

1、2019年 報重 要 提 示中遠海運控股股份有限公司（本公司 或 中遠海控，與其附屬公司合稱 本集團）董事（董事）會（董事會）、監事（監事）會（監事會）及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。本公司全體董事出席於二零二零年三月三十日召開的董事會會議。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）、羅兵咸永道會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。本公司負責人董事長許立榮先生、執行董事及總經理楊志堅先生、主管會計工作負責人張銘文先生及會計機構負責人（會計主管人員）徐宏偉先生聲明：保證年度報告中財務報告的真

2、實、準確、完整。經董事會審議的截至二零一九年十二月三十一日止年度（報告期）利潤分配預案或公積金轉增股本預案：根據香港財務報告準則編製的經審計本公司二零一九年度財務報告，二零一九年度本公司權益持有人應佔利潤為人民幣66.90億元。由於中遠海控當年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤全部用於彌補以前年度虧損，累計未分配利潤為負值。根據 中華人民共和國（中國）公司法（公司法）的相關規定，公司累計未分配利潤為負值的情況下，不能進行利潤分配。董事會經研究，建議二零一九年不進行利潤分配。本預案將提交二零一九年度股東大會審議。是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？否是否存在違反規定決策程序對外提供擔保

3、的情況？否前 瞻 性 陳 述本年報中涉及的未來計劃等前瞻性陳述概不構成本公司對投資者的實質承諾。投資者務請注意投資風險。重 大 風 險 提 示請投資者關注本年報管理層討論及分析部分 可能面對的風險 一節。其 他詳見本年報管理層討論及分析部分 其他重大事項的說明 一節。目 錄內封 重要提示 2 公司基本資訊 5 董事長致辭12 會計數據摘要 13 管理層討論及分析38 重要事項 44 股本變動及股東情況 49 公司債券相關情況53 董事、監事及高級管理人員 62 公司治理報告99 董事會報告 140 監事會報告142 獨立核數師報告150 合併資產負債表152 合併利潤表154 合併綜合收益表1

4、55 合併權益變動表157 合併現金流量表159 合併財務報表附註284 五年財務概要2中 遠 海 運 控 股 股 份 有 限 公 司 二 零 一 九 年 年 報公 司 基 本 資 訊一、公 司 資 訊公司的中文名稱 中遠海運控股股份有限公司公司的中文股份簡稱 中遠海控公司的外文名稱 COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd.公司的外文股份簡稱 COSCO SHIP HOLD公司的法定代表人 許立榮二、聯 絡 人 和 聯 繫 方 式 董事會秘書 證券事務代表姓名 郭華偉 肖俊光、張月明聯繫地址 中國上海市 中國上海市 東大名路658號8樓 東大名路658號8樓電話(862

5、1)60298619(8621)60298619傳真(8621)60298618(8621)60298618電子信箱 三、基 本 情 況 簡 介本公司註冊地址 天津市天津空港經濟區中心大道與東七道交口遠航商務中心12號樓二層本公司註冊地址的郵遞區號 300461本公司辦公地址 中國上海市東大名路658號8樓本公司辦公地址的郵遞區號 200080本公司網址 http:/電子信箱 3中 遠 海 運 控 股 股 份 有 限 公 司 二 零 一 九 年 年 報公 司 基 本 資 訊四、資 訊 披 露 及 備 置 地 點本公司選定的資訊披露媒體名稱 上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報登載年度報告

6、的中國證券監督管理委員會 （中國證監會）指定網站的網址本公司年度報告備置地點 上海市東大名路658號8樓五、公 司 股 票 簡 況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所中遠海控601919中國遠洋H股香港聯交所中遠海控01919中國遠洋4中 遠 海 運 控 股 股 份 有 限 公 司 二 零 一 九 年 年 報公 司 基 本 資 訊六、其 他 相 關 資 料本公司聘請的會計師事務所（境內）名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層簽字會計師姓名：王輝、汪進利本公司聘請的會計師事務所（境外）羅兵咸永