中昌國際控股：2018年報.pdf

1、(於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司)股份代號：859 Zhongchang International Holdings Group Limited中 昌 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司2 公司資料3 公司簡介4 主席報告書5 管理層討論及分析14 董事會報告24 董事及高級管理層簡歷28 企業管治報告42 環境、社會及管治報告63 獨立核數師報告書67 綜合損益及其他全面收入表68 綜合財務狀況表69 綜合權益變動表70 綜合現金流量表71 綜合財務報表附註149 五年財務概要150 本集團持有之物業表目 錄中昌國際控股集團有限公司2公司資料董事會執行董事王俊勇先生

2、（主席）范雪瑞先生孫盟先生黎慶國先生（於二零一八年九月六日獲委任）李光女士（於二零一八年十月二十三日獲委任）獨立非執行董事洪嘉禧先生劉懷鏡先生黃世達先生委員會審核委員會洪嘉禧先生（委員會主席）劉懷鏡先生黃世達先生提名委員會劉懷鏡先生（委員會主席）黃世達先生范雪瑞先生薪酬委員會黃世達先生（委員會主席）洪嘉禧先生范雪瑞先生執行委員會王俊勇先生（委員會主席）范雪瑞先生孫盟先生李光女士授權代表范雪瑞先生李沛霖先生公司秘書李沛霖先生核數師國衛會計師事務所有限公司執業會計師香港主要營業地點香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座1711室中國主要營業地點中華人民共和國廣東省佛山市燈湖東路1號友邦金融中心一座22

3、樓5室註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda主要往來銀行（按英文名稱順序排列）中國農業銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司中國銀行（香港）有限公司上海銀行有限公司恒生銀行有限公司王道商業銀行股份有限公司法律顧問香港法律：張秀儀 唐匯棟 羅凱栢律師行百慕達法律：Conyers Dill&Pearman中國法律：國浩律師事務所財務顧問創越融資有限公司股份過戶登記總處MUFG Fund Services(Bermuda)LimitedThe Belvedere Building69 Pitts Bay RoadPembroke

4、 HM08Bermuda股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓公司網站http:/www.zhongchangintl.hk股份代號859二零一八年報3公司簡介中昌國際控股集團有限公司（前稱鎮科集團控股有限公司）（以下簡稱 本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）主要從事物業發展及物業投資業務。誠如二零一七年十二月二十二日聯合刊發之公佈所述，於二零一七年十二月，三盛宏業（香港）有限公司（三盛宏業）成功收購本公司之控股權益。三盛宏業由上海三盛宏業投資（集團）有限責任公司（上海三盛）全資擁有，而上海三盛則由陳建銘先生控制。上海三盛創立於一九九三年，總部位於上海，是一間

5、於中華人民共和國（中國）專注房地產發展事業的綜合企業，並為國內以整體實力計其中一間實力最強的物業發展商。自二零零五年，上海三盛連續14年獲頒 中國房地產百強企業 殊榮，並入選 中國房地產百強企業盈利性十強 及 中國房地產百強企業運營效率十強。於二零一八年，上海三盛在國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所及中國指數研究院聯合發布之 中國房地產百強企業 中名列第54位。於二零一七年十二月控股權易手後，本集團繼續整合及加強其現有於香港之投資物業業務，並同時於房地產板塊物色新機遇，以擴大其收益來源及盈利基礎。結合本集團於香港物業投資板塊所累積之經驗，以及控股股東三盛宏業於中國之人脈網絡，本

6、集團擬擴充其於中國之業務，初步專注於粵港澳大灣區及長三角區域。本集團將從董事會（董事會）認為具良好發展潛力之物業投資、管理及發展業務中物色投資機遇，以為本公司及本公司股東（股東）創造價值。根據於二零一八年五月二十四日舉行之本公司股東特別大會（股東特別大會）上通過之特別決議案，本公司採納 中昌國際控股集團有限公司 為新的公司名稱，以取代 鎮科集團控股有限公司。隨著本公司控股權易手，更改名稱不但能更新本公司之企業形象，還可更好地反映上述之本集團主要業務發展及策略方向。中昌國際控股集團有限公司4主席報告書各位股東：本人謹代表董事會，呈報本公司及其附屬公司（本集團）自二零一八年四月一日起至二零一八年十