鲁信创投：山东国信2019年年度报告.PDF

1、重要提示2公司簡介3公司基本情況4主要財務指標8二零一九年大事記10董事長致辭12總經理致辭14管理層討論與分析16股本變動及主要股東持股情況69董事、監事及高級管理層情況74企業管治報告91董事會報告119監事會報告136重要事項140根據中國銀保監會要求額外披露的信息145獨立審計師報告155釋義273技術詞彙276目 錄2二零一九年年度報告重要提示山東省國際信託股份有限公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。本公司獨立非執行董事顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士對本年度報告內容的真

2、實性、準確性、完整性無異議。於二零二零年三月二十六日，本公司第二屆董事會舉行第十七次會議，審議通過了本公司二零一九年年度報告（二零一九年年度業績公告）。會議應出席董事八名，實際親自出席董事八名。本公司按中國會計準則和國際財務報告準則編製的二零一九年年度財務報告已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所分別根據中國和國際審計準則審計，並出具標準無保留意見的審計報告。董事會建議按照每股人民幣0.055元（含稅）向股東派發二零一九年度現金股息。該利潤分配方案將提請二零一九年度股東週年大會審議。本公司法定代表人萬眾先生、主管財務工作負責人財務總監王平先生及財務部門負責人孫加寶

3、先生保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。山東省國際信託股份有限公司董事會二零二零年三月二十六日本年度報告可能包含涉及風險和未來計劃等的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述的依據是本公司的信息和來自本公司認為可靠的其他來源的信息。該等前瞻性陳述與日後事件或與本公司日後財務、業務或其他表現有關，並受若干可能會導致實際結果出現重大差異的不確定因素的影響。投資者不應過分依賴此等前瞻性陳述，其中可能涉及的未來計劃等不構成本公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。本公司面臨的主要風險以及相應的應對措施，詳見本年度報告 管理層討論與分析 風險管理。如本年度報告（除獨立審計師報告及合併財務報表外）中英文版

4、存在差異，請以中文版本為準。3山東省國際信託股份有限公司公司簡介山東省國際信託股份有限公司成立於一九八七年三月，是經中國人民銀行和山東省人民政府批准設立的非銀行金融機構，現為中國信託業協會理事單位。二零一七年十二月，本公司在香港聯交所掛牌上市，股份代號為1697，成為國內信託公司登陸國際資本市場第一股。二零一九年一月，本公司註冊資本增至人民幣4,658,850,000元，資本實力持續增強。本公司始終堅持穩中求進、進中提質，綜合運用多種金融工具服務經濟社會發展，有效嫁接貨幣市場、資本市場和實體經濟，構建了 根植山東，輻射全國，走向國際 的發展格局，多次獲得中國信託行業評級最高級A級和山東省地方金

5、融企業績效評價最高AAA級，已發展成為綜合實力領先、品牌美譽度高的綜合金融和財富管理服務提供商。在信託業務領域，本公司圍繞投融資服務平台和財富管理平台建設，形成了涵蓋工商企業信託、基礎設施信託、房地產信託、證券投資信託、上市公司綜合金融服務信託、家族信託和慈善公益信託等全方位、多層次信託產品線，打造了 信元民生、雄心安心、德善齊家、國資惠農、兹蘭文化、城市發展、天禧盈、融易 及 債券增利 等一系列信託品牌，知名度和美譽度不斷提升。長期股權投資方面，本公司注重把握金融產業政策，致力於打造綜合金融服務平台，主要控股泰信基金管理有限公司，參股富國基金管理有限公司、民生證券股份有限公司、泰山財產保險股

6、份有限公司、山東豪沃汽車金融有限公司等金融機構，同時運用香港上市公司優勢，積極研究和探索境外金融股權投資的戰略性機會。本公司多年來的發展成績得到社會各界的認可與好評，先後獲得 2018金港股最具價值金融股公司、2017年度最佳IPO獎、山東慈善獎最具影響力慈善項目、誠信託卓越公司獎、誠信託管理團隊獎、最佳創新信託公司、最佳社會責任信託公司、最佳金融服務機構、卓越金融企業風險控制獎、最佳企業管治獎、港股上市公司最佳信息披露獎 等諸多獎項。作為山東省屬國有企業，本公司的發展在省內也獲得了高度評價，被山東省政府授予 山東省金融發展貢獻先進單位 榮譽稱號，連續三年榮獲 山東省金融創新獎。本公司善於把握