高鵬礦業：2019環境、社會及管治報告.pdf

1、頁次關於本報告2責任與管治3管治架構3廉潔機制4公平競爭4ESG治理4重要性分析5情繫員工7僱傭與勞工權益7福利與關愛8培訓與發展10職業健康與安全12綠色營運18合規排放18資源使用20生態維護22品質驅動23合作共贏23品質保證24合規經營25社區貢獻26附錄一：主要遵守的法律法規清單28附錄二：聯交所ESG指引索引29目錄02關於本報告高鵬礦業控股有限公司概覽本報告是高鵬礦業控股有限公司（下稱 高鵬、本公司 或 我們）發佈的第四份環境、社會及管治（ESG）報告。本報告每年定期發佈。重點披露本公司在公司ESG管治、反貪污、僱傭與平等、職業健康與安全、污染排放和生態保護方面的表現。報告範圍本

2、報告中提供之政策及資料涵蓋本公司及其附屬公司。資料披露範圍為2019年1月1日至2019年12月31日（下稱報告期），部分內容溯及以往年份。編製依據本報告編製遵循香港聯合交易所有限公司（下稱 聯交所）上市規則附錄二十七所載，於2015年12月公佈經修訂的 環境、社會及管治報告指引 進行編製，識別並披露本公司環境、社會及管治方面表現的資訊供有關各方及股東參考。本報告內容按照一套既有程序而釐定。有關程序包括：識別和排列重要的持份者、識別和排列重要ESG議題、決定ESG報告的邊界、收集報告相關資料、根據資料編製ESG報告以及對報告中的資料進行檢視等。資料來源及可靠性保證本報告的資料和案例主要來源於公

3、司統計報告及相關檔案。公司董事會承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其內容真實性、準確性和完整性負責。確認及批准本報告經管理層確認後，於2020年6月15日獲董事會通過。03責任與管治2019環境、社會及管治報告本公司以開發一座位於中國湖北省的露天礦 一朵巖項目為業務重心，本年度主要於中國內地從事生產及銷售大理石。我們希望通過ESG報告對環境、社會及管治等非財務事宜做詳細的披露和闡述，為高鵬提供一個審視自身環境、社會責任表現及管治成果的契機，並為公眾提供深入了解高鵬的社會責任理念以及非財務經營成果的交流平台。管治架構本公司始終堅持 以質為本 誠信待人 積極進取 的經營方針，致力於建設

4、可持續的企業管治體系，不斷完善風險研判、評估和決策機制，維護本公司的股東權益、企業價值，保證企業問責性及透明度。對內，我們持續完善企業內部控制機制；對外，我們嚴格規範商業行為，建立誠信公平的營運環境，確保公司高效、穩健且可持續地發展。本公司董事會負責公司的整體管治，包括戰略方向指導、確保公司治理的最佳實踐。本公司董事會還致力於通過建設多元化的管理與領導結構，維護和促進企業管治的多樣性。報告期內，本公司董事會共有8位男性成員和3位女性成員，他們具有豐富的投資經營、企業管理、礦產勘探開採、地質調查以及會計等領域經驗。本公司的企業管治常規以上市規則附錄十四企業管治守則（企業管治守則）所載的原則、守則

5、條文及其所建議的若干最佳常規作為基礎，採用三級架構開展企業管治，在董事會下設審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、合規委員會及公司秘書室，並監督公司投資發展、生產、財務、行政等各部門，具體架構設定如下：投資發展部生產部門財務部行政事務部附屬公司秘書室合規委員會審核委員會提名委員會薪酬委員會董事會04高鵬礦業控股有限公司責任與管治未來，本公司將繼續加強企業管治常規，以配合業務營運及發展。更多詳細信息，請參見2019年度報告中 企業管治報告 章節。廉潔機制本公司十分重視廉潔管理，營造合規與誠信的營運環境，堅決抵制各種形式的賄賂和腐敗行為。我們嚴格遵守 中華人民共和國公司法 關於禁止商業賄賂行為的暫行

6、規定 及 防止賄賂條例（香港法例第201章）等運營所在地相關法律法規，並通過公司內部的 反舞弊政策及程序 舉報政策 以及 員工守則 中的反舞弊相關制度條文，落實合規管理工作，對各類貪腐行為做出明確規定和管理，規範員工和合作夥伴的行為。報告期內，我們繼續通過董事會下設的審核委員會負責統籌跨部門的反舞弊工作。高鵬鼓勵全體員工舉報舞弊行為，明確舉報方法及渠道，並保護舉報人私隱。同時，我們積極宣傳廉潔從業的道德標準，培養員工清正廉潔的意識。除了加強內部監管，本公司還積極與客戶、供應商等外部持份者通過有關遵守法紀和道德誠信的資訊會進行反舞弊的意識宣貫，並針對風險較高的招標、採購環節加強管理和教育培訓，遏