華顯光電：2018環境、社會及管治報告.pdf

1、（於百慕達註冊成立之有限公司）China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited華顯光電技術控股有限公司 2018環 境、社 會及 管 治 報 告目錄 01主席致詞202關於本集團303企業運營102.1 企業概況2.2 集團管治2.3 技術創新2.4 社會責任2.5 與利益相關方溝通 和實質性議題分析2.6 榮譽表彰3.1 市場與客戶3.2 品質管治3.3 供應鏈管理3.4 有毒有害物質管理04環境報告1605員工報告2006廉潔報告304.1 節約能源及資源4.2 減少排放物5.1 健康與安全5.2 僱傭5.3 發展及培訓5.

2、4 員工關愛07社會公益活動3108附錄3209香港聯合交易所環境、社會及管治報告指引內容索引337.1 志願服務活動7.2 公益活動8.1 董事會聲明8.2 報告範圍8.3 編製基礎8.4 意見及回應華顯光電技術控股有限公司環境、社會及管治報告 201812華顯光電技術控股有限公司環境、社會及管治報告 2018截止二零一八年十二月三十一日止十二個月（回顧期內），本集團積極推動變革轉型，改善經營效益，成功打入多家一線手機品牌（包括三星、小米、華為、OPPO及vivo）的直接供應鏈，整體銷量和營業額穩定增長。根據市場研究機構IHS Markit數據，本集團於二零一八年國內手機顯示模組行業營業額排

3、名中位居第四。市佔比由2017年的3.9%提升至2018年的5.3%。生產方面，本集團積極回應 中國製造2025 的國家戰略，為增強自動化工廠收集及分析數據能力，滿足客戶對智能產品日益增長的需求，本集團持續改進生產技術。回顧期內，本集團在現有的生產線基礎上，更新設備數據收集及分析能力，發展大數據應用，進一步增強產線的透明化管理，提高產品品質，同時有效降低成本，實現業務可持續發展。回顧期內，本集團堅持履行社會責任，嚴格遵守國家環保、消防安全及勞動用工等法律法規，完善管理體系，積極開展節能減排活動；關愛員工，溫暖社區，開展了很多有益活動，促進企業與相關方和諧發展。二零一九年，本集團仍會持之以恆履行

4、社會責任，更好地回饋我們的利益相關方。主席廖騫香港，二零一九年七月十一日主席致詞 01華顯光電技術控股有限公司環境、社會及管治報告 201832.1 企業概況華顯光電技術控股有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）創立於二零零四年八月，為中國主要中小尺寸顯示模組供應商之一，主要從事研究與開發、製造、銷售及分銷主要供終端使用的液晶顯示模組。本集團於中國設廠，於亞洲分銷其產品，並以香港及中國為其主要市場。2.2 集團管治管理架構本集團設董事（董事）會（董事會），在實現成為頂尖LCD模組企業使命之同時，竭力落實高水準的企業管治和業務操守。董事會下設審核、薪酬、提名、執行四個專業委員會。董事會負

5、責制訂本集團的業務方針、長遠策略和業務發展目標。涉及專業的事項首先經過專業委員會通過，然後提交董事會根據其職權範圍履行其職責審議。關於本集團 024華顯光電技術控股有限公司環境、社會及管治報告 2018關於本集團 管治情況於本報告日期，董事會由7名董事組成，全部具有指導和監督本集團策略重點所需的專業背景及豐富專業知識。截至二零一八年十二月三十一日止年度內及於本報告日期，董事會由下列董事組成：非執行董事廖騫先生（主席）執行董事李健先生（於二零一九年三月七日辭任）歐陽洪平先生（於二零一九年三月七日調任為首席執行官）溫獻珍先生（於二零一八年三月二十三日獲委任）楊雲芳女士（於二零一八年三月二十三日辭任

6、）趙軍先生（於二零一九年三月七日獲委任）趙勇先生（於二零一九年三月七日辭任）獨立非執行董事徐慧敏女士李揚先生徐岩先生本集團董事會定期舉行董事會會議檢討本集團財務及運營表現，討論和規劃發展計劃，並對社會責任的履行情況進行監督。回顧期內，董事會舉行了四次定期會議及六次額外會議。截至二零一八年十二月三十一日止年度內，本集團舉行了兩次股東大會。董事會成員根據其職權範圍履行其職責審議及相關法律法規要求，認真履行職責，檢討酬金政策及架構，討論長期獎勵計劃及董事的薪酬組合等，審核財務報告之完整性和準確性，監管集團業務的合法性，檢討內部監控和風險管理制度的成效。本集團已採納一套風險管理內部監控政策及程序，以保