華顯光電：2019環境、社會及管治報告.pdf

1、2019環境、社會及管治報告（於百慕達註冊成立之有限公司）China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited華顯光電技術控股有限公司 China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited華顯光電技術控股有限公 司 2019Environmental,Social and Governance Report01主席致詞202關於本集團303企業運營122.1 企業概況2.2 集團管治2.3 技術創新2.4 社會責任2.5 與利益相關方溝通 和實質性議題分析3.1 市場與客

2、戶3.2 品質管治3.3 供應鏈管理3.4 有毒有害物質管理04環境報告1705員工報告2306廉潔報告354.1 節約能源及資源4.2 減少排放物5.1 健康與安全5.2 僱傭5.3 發展及培訓5.4 員工關愛07社會公益活動3708附錄3809香港聯合交易所環境、社會及管治報告指引內容索引398.1 董事會聲明8.2 報告範圍8.3 編製基礎8.4 意見及回應目錄 2 華顯光電技術控股有限公司環境、社會及管治報告 2019截至二零一九年十二月三十一日止十二個月（回顧期內），華顯光電技術控股有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）持續推進變革轉型。在艱難的行業環境下，本集團協同TCL華

3、星光電技術有限公司（前稱深圳市華星光電技術有限公司，TCL華星）聚焦半導體顯示技術，通過最大化規模和效率優勢，為全球一線品牌提供顯示技術服務。根據市場研究機構IHS Markit數據，本集團於二零一九年國內手機顯示模組行業銷量排名中位居第五。回顧期內，本集團堅持履行社會責任，嚴格遵守中華人民共和國（中國）環保、消防安全及勞動用工等法律法規，完善管理體系，積極開展節能減排活動；關愛員工，溫暖社區，開展了很多有益活動，促進本集團與其利益相關方和諧發展。生產方面，本集團進一步全面優化產能效率，提升管理創新與決策能力。回顧期內，本集團智能工廠項目之惠州產線改造工程已完成，整體產能提升同比提升38.7%

4、。二零二零年，二零一九新型冠狀病毒疫情牽動全球。自疫情發生後，本集團積極響應政府號召，並以保護員工生命安全和防止疫情傳播為首要工作，快速啟動疫情防控預案，成立疫情防控領導小組和執行組，確保生產運營的安全、穩定以及高質量。本集團將持之以恆履行社會責任，更好地回饋我們的利益相關方。主席廖騫香港，二零二零年六月二十二日01主席致詞3 華顯光電技術控股有限公司環境、社會及管治報告 20192.1 企業概況本集團創立於二零零四年八月，為中國主要中小尺寸顯示模組供應商之一，主要從事研究與開發、製造、銷售及分銷主要供終端使用的液晶顯示模組。本集團於中國設廠，於亞洲分銷其產品，並以香港及中國為其主要市場。2.

5、2 集團管治管理架構在實現成為頂尖LCD模組企業使命之同時，本公司董事（董事）會（董事會）主要負責維護高水準的企業管治和業務操守。董事會下設審核、薪酬、提名、執行四個專業委員會。董事會負責制訂本集團的業務方針、長遠策略和業務發展目標。涉及專業的事項首先經過專業委員會通過，然後提交董事會根據其職權範圍履行其職責審議。02關於本集團4關於本集團 華顯光電技術控股有限公司環境、社會及管治報告 2019管治情況於本報告日期，董事會現時由七名董事組成，全部具有指導和監督本集團策略重點所需的專業背景及或豐富專業知識。截至二零一九年十二月三十一日止年度內及於本報告日期，董事會由下列董事組成：非執行董事廖騫先

6、生（主席）執行董事李健先生（於二零一九年三月七日辭任）歐陽洪平先生（於二零一九年三月七日調任為首席執行官）溫獻珍先生趙軍先生（於二零一九年三月七日獲委任）趙勇先生（於二零一九年三月七日辭任）獨立非執行董事徐慧敏女士李揚先生徐岩先生董事會定期舉行董事會會議檢討本集團財務及運營表現，討論和規劃發展計劃，並對社會責任的履行情況進行監督。回顧期內，董事會舉行了四次定期會議及四次額外會議。截至二零一九年十二月三十一日止年度內，本集團舉行了三次股東大會。董事會成員根據其職權範圍履行其職責審議及相關法律法規要求，認真履行職責，檢討酬金政策及架構，討論長期獎勵計劃及董事的薪酬組合等，審核財務報告之完整性和準確