河北建設：2019年度報告.pdf

1、目 錄董事長致辭2公司資料4財務概要6業務概覽9管理層討論與分析28董事會報告36監事會報告64重大事項68股本變動及股東資料70企業管治報告77環境、社會及管治報告97董事、監事、高級管理人員和員工情況163獨立核數師報告183財務報表附註206五年財務概要373釋義及技術詞彙表3752董事長致辭 河北建設集團股份有限公司尊敬的各位股東：首先，我謹代表河北建設集團股份有限公司董事會，對所有股東和社會各界在過去一年給予公司的關心和支持表示衷心的感謝！2019年，面對國際、國內競爭不斷加劇的外部環境，我們秉承提質增效、行穩致遠的總基調，堅持 做有思想的企業，做有人格的法人，堅守 誠信為本，操守為

2、重 的法人人格，贏得了業主和客戶的廣泛認可，取得了全新成績。我 們 珍 惜 機 遇，在H股 這 樣 一 個 優 質 的 金 融 平 台 上，勤 奮 耕 耘，使 公 司 在 國 內 國 際 影 響 力 不斷增強，內控體系和業務流程愈加完善，內外部資源加速積聚。2019年公司股票正式被納入MSCI中國全股票小型股指數。我們勇於拚搏，堅持以市場為龍頭的方針，在日趨激烈的市場競爭中，再一次取得市場攻堅戰 的 勝 利。2019年 集 團 累 計 新 簽 合 同 額720.84億 元，同 比 增 長2.81%。受 政 府 重 大 活 動 要 求和宏觀經濟下行壓力影響，部分客戶調整工作安排，導致公司在建項目

3、進度放緩，集團2019年 實 現 營 業 收 入 人 民 幣410.77億，同 比 下 降14.17%，實 現 淨 利 潤 人 民 幣7.63億 元，同 比 下 降34.74%。我們苦練內功，質量安全科技工作取得新成績。集團承建的內蒙古自然歷史博物館工程榮獲2019年度魯班獎。我們還收穫中國鋼結構金獎2項，中國建築工程裝飾獎2項，公路交通優質工程獎1項，中國風景園林學會科學技術獎園林工程銀獎1項，省級優質工程77項，參建魯班獎工程2項，獲評全國安全生產標準化建設工地2個。科技研發方面，我們獲得河北省建設系統科技進步獎34項，獲得省級工法25項，獲專利授權112項。32019 年年報董事長致辭

4、我 們 關 注 未 來，不 斷 加 強 人 才 培 養。2019年 新 招 聘 應 屆 畢 業 生 及 社 會 成 熟 人 才1,600餘 人，216名公司員工考取一級註冊建造師。公司一級建造師總量達到1,807餘人。全年共有36人獲 河北省優秀項目經理 稱號。2020年，我 們 將 繼 續 秉 承 提 質 增 效，行 穩 致 遠的 工 作 基 調；穩 步 推 進A股 上 市 工 作；不 斷豐滿和伸展金融與科技之翼，助推主業做大做強；切實抓好組織建設；不斷提升主導市場能力；推進現場標準化管理。我們要向著既定的目標劈波斬浪，堅定前進，為實現集團 達人達己的幸福企業、基業常青的百年老店 這一美好願

5、景而努力奮鬥，以良好的業績服務社會、回報股東、造福員工！李寶忠 董事長2020年5月12日4公司資料 河北建設集團股份有限公司下文載列本公司基本資料：公司法定名稱河北建設集團股份有限公司公司英文名稱Hebei Construction Group Corporation Limited董事執行董事1李寶忠先生（董事長）商金峰先生（總裁）劉永建先生 趙文生先生2非執行董事李寶元先生（名譽董事長）曹清社先生（副董事長）獨立非執行董事肖緒文先生 申麗鳳女士 陳欣女士 陳毅生先生監事于學峰先生（監事會主席）劉景喬先生 馮秀健女士 岳建明先生 王豐先生聯席公司秘書李武鐵先生 黃慧玲女士（ACIS,ACS

6、）授權代表申麗鳳女士 黃慧玲女士（ACIS,ACS）董事會委員會審計委員會申麗鳳女士（委員會主席）李寶元先生 曹清社先生 陳欣女士 陳毅生先生薪酬與考核委員會陳欣女士（委員會主席）李寶忠先生 商金峰先生 申麗鳳女士 陳毅生先生提名委員會陳欣女士（委員會主席）3 李寶忠先生4 商金峰先生 申麗鳳女士 陳毅生先生1 報告期內，因臨近退休年齡，劉淑珍女士於2019年1月8日辭任本公司執行董事、副總裁及總經濟師。2 趙文生先生於2019年2月25日就任本公司執行董事。3 陳欣女士於2019年7月19日就任董事會提名委員會主席。4 為進一步完善本公司的治理結構、符合A股上市公司的要求，李寶忠先生於201