洛陽玻璃股份：2018年度報告.pdf

1、2018年度報告H 股股份代號：1108 A 股股份代號：600876(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)1洛陽玻璃股份有限公司 I 二零一八年度報告目錄第一節釋義.2第二節公司簡介和主要財務指標.3第三節公司業務概要.9第四節經營情況討論與分析.12第五節重要事項.32第六節關聯交易.56第七節普通股股份變動及股東情況.59第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況.69第九節公司治理.79第十節財務報告.97第十一節備查文件目錄.238重要提示一.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法

2、律責任。二.公司全體董事出席董事會會議。三.大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四.公司負責人張沖、主管會計工作負責人馬炎及會計機構負責人（會計主管人員）陳靜聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五.經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2018年度公司母公司實現淨利潤3,117.93萬元，加上年初未分配利潤-139,673.46萬元，2018年末母公司累計未分配利潤為-136,555.53萬元。根據 公司章程 的有關規定，公司稅後利潤首先用於彌補虧損，因此，公司2018年度不進行利潤分配，也不

3、進行資本公積轉增股本。六.前瞻性陳述的風險聲明本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七.是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？否八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否九.重大風險提示公司已在本報告中詳細描述了可能存在的風險，敬請查閱第四節 經營情況討論與分析 中關於公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險部分。2洛陽玻璃股份有限公司 I 二零一八年度報告第一節 釋義一.釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義中國證監會指中國證券監督管理委員會國資委指國務院國有資產監督管理委員會

4、上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司公司、本公司、洛陽玻璃指洛陽玻璃股份有限公司本集團指洛陽玻璃股份有限公司及其附屬公司龍海玻璃指洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司龍門玻璃指洛玻集團龍門玻璃有限責任公司蚌埠中顯指蚌埠中建材信息顯示材料有限公司濮陽光材指中建材（濮陽）光電材料有限公司合肥新能源指中建材（合肥）新能源有限公司桐城新能源指中國建材桐城新能源材料有限公司宜興新能源指中建材（宜興）新能源有限公司中國建材集團指中國建材集團有限公司凱盛集團指凱盛科技集團有限公司洛玻集團指中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司蚌埠院指中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司國際工程指中國建材國際工程集團有

5、限公司凱盛科技指凱盛科技股份有限公司華光集團指安徽華光光電材料科技集團有限公司合肥高新投指合肥高新建設投資集團公司宜興環保科技指宜興環保科技創新創業投資有限公司協鑫集成指協鑫集成科技股份有限公司聯交所上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則上交所上市規則指上海證券交易所股票上市規則3洛陽玻璃股份有限公司 I 二零一八年度報告第二節 公司簡介和主要財務指標一.公司信息公司的中文名稱洛陽玻璃股份有限公司公司的中文簡稱洛陽玻璃公司的外文名稱Luoyang Glass Company Limited公司的外文名稱縮寫LYG公司的法定代表人張沖二.聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表姓名吴知新趙志

6、明聯繫地址中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號 洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號 洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處電話86-379-63908588、6390863786-379-63908833傳真86-379-6325198486-379-63251984電子信箱三.基本情況簡介公司註冊地址中華人民共和國（中國）河南省洛陽市西工區唐宮中路9號公司註冊地址的郵政編碼471009公司辦公地址中華人民共和國（中國）河南省洛陽市西工區唐宮中路9號公司辦公地址的郵政編碼471009公司網址http:/電子信箱四.信息披露及備置地點公司選定的信息披露媒體名稱中國證券報、