東方支付集團控股：年報2024.pdf

1、(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號:8613年報2024東方支付集團控股有限公司1 香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM（GEM）之特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本

2、報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）之規定提供有關東方支付集團控股有限公司（本公司）之資料。本公司各董事（董事）願對本報告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項致使本報告或其所載任何陳述產生誤導。年度報告 2023/242目錄 頁次公司資料3主席報告5管理層討論及分析6董事及高級管理層履歷19企業管治報告23環境、社會及管治報告39董事報告66獨立核數師報告82綜合損益及其他

3、全面收益表87綜合財務狀況表88綜合權益變動表89綜合現金流量表91綜合財務報表附註92財務概要154東方支付集團控股有限公司3公司資料 董事會執行董事曾志傑先生（董事總經理）余振輝先生（於2023年7月21日退任）非執行董事蕭恕明先生獨立非執行董事伍于祺博士唐旨均先生（於2023年10月20日獲委任）廖珮而女士（於2023年12月20日獲委任）鍾偉全先生（於2023年7月21日退任）吳家保先生（於2023年7月21日退任）董事會委員會審核委員會唐旨均先生（主席）（於2023年10月20日獲委任）伍于祺博士蕭恕明先生（於2023年10月20日獲委任）廖珮而女士（於2023年12月20日獲委任）

4、鍾偉全先生（主席）（於2023年7月21日退任）吳家保先生（於2023年7月21日退任）薪酬委員會廖珮而女士（主席）（於2023年12月20日獲委任）唐旨均先生（於2023年10月20日獲委任為主席 及於2023年12月20日調任為成員）伍于祺博士曾志傑先生（於2023年10月20日獲委任）吳家保先生（主席）（於2023年7月21日退任）鍾偉全先生（於2023年7月21日退任）提名委員會伍于祺博士（主席）唐旨均先生（於2023年10月20日獲委任）曾志傑先生（於2023年10月20日獲委任）廖珮而女士（於2023年12月20日獲委任）吳家保先生（於2023年7月21日退任）鍾偉全先生（於202

5、3年7月21日退任）合規主任曾志傑先生授權代表曾志傑先生練亦貽女士（於2023年9月29日獲委任，自2023年10月1日起生效）余運喜先生（於2023年9月29日退任，自2023年10月1日起生效）聯席公司秘書禤廷彰先生練亦貽女士（於2023年9月29日獲委任，自2023年10月1日起生效）余運喜先生（於2023年9月29日退任，自2023年10月1日起生效）註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands泰國總部24/F.,TST Tower21 Viphavadi-Rangs

6、it RoadJomphol,Jatujak,Bangkok10900 Thailand香港主要營業地點香港灣仔告士打道80號17樓5室股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)Limited SIX,2nd FloorCricket Square,P.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓330104室主要往來銀行星展銀行（香港）有限公司大新銀行有限公司年度報告 2023/244公司資料 法律顧問有關香港法律泰樂信律師事務所香