建業建榮：二零一九年年報.pdf

1、(Incorporated in Bermuda with limited liability)Stock Code:15562019Annual Report(於百慕達註冊成立之有限公司)股份代號:1556僅供參考2019年 報ANNUAL REPORT 2019 年 報公司資料 2股東週年大會通告 4主席報告 9董事及高級管理人員履歷 11企業管治報告 17董事會報告 27獨立核數師報告 37綜合損益及其他全面收益表 43綜合財務狀況表 44綜合權益變動表 46綜合現金流量表 47財務報表附註 49目錄2建業建榮控股有限公司 二零一九年年報公司資料董事會執行董事陳遠強（主席）王承偉余榮生（

2、董事總經理）林炳麟蘇顯光獨立非執行董事江紹智龐棣勛徐志剛審核委員會江紹智（主席）龐棣勛徐志剛薪酬委員會徐志剛（主席）龐棣勛陳遠強提名委員會龐棣勛（主席）徐志剛陳遠強公司秘書阮永雄主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司東亞銀行有限公司恒生銀行有限公司上海商業銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司創興銀行有限公司核數師安永會計師事務所主要股份過戶登記處Conyers Corporate Services(Bermuda)LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限

3、公司香港皇后大道東183號合和中心54樓註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及主要營業地點香港干諾道中111號永安中心23樓2308室股份代號香港聯交所01556公司資料3建業建榮控股有限公司 二零一九年年報營業地點及聯絡方法建業建榮控股有限公司香港干諾道中111號永安中心23樓2308室電話：(852)2877-3307圖文傳真：(852)2877-2035互聯網址：http:/.hk電子郵件：.hk建榮工程有限公司建榮地基有限公司建榮機械及運輸有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期9樓

4、A及B座電話：(852)2415-6509圖文傳真：(852)2490-0173互聯網址：http:/.hk電子郵件：.hk建榮工程（澳門）有限公司澳門新口岸宋玉生廣場411-417號皇朝廣場5樓D-G座電話：(853)2871-5564 (853)2871-5718圖文傳真：(853)2871-3948鑽達地質工程有限公司鑽達土力工程有限公司香港九龍青山道481-483號香港紗廠工業大廈第六期8樓A及B座電話：(852)2371-0008圖文傳真：(852)2744-1037互聯網址：http:/.hk電子郵件：.hk鑽達地質工程（澳門）有限公司澳門新口岸宋玉生廣場411-417號皇朝廣場5

5、樓D-G座電話：(853)2871-5564 (853)2871-5718圖文傳真：(853)2871-3948DrilTech Ground Engineering(Singapore)Pte.Ltd.80 Robinson Road#25-00Singapore 068898電話：(65)6534-5755圖文傳真：(65)6534-57664建業建榮控股有限公司 二零一九年年報股東週年大會通告茲通告建業建榮控股有限公司（本公司，連同其附屬公司合稱 本集團）謹訂於二零二零年六月九日（星期二）上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心東翼3樓澳門賽馬會喜月上海料理舉行股東週年大會（股東週年

6、大會），議程如下：1.省覽及接納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。2.宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息。3.重選本公司董事（董事）並授權董事會（董事會）釐定董事酬金。4.重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。5.作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：普通決議案動議：(a)在下文第(c)段之規限下，謹此無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議或購股權；(b)根據上文