重庆国际复合材料股份有限公司招股说明书（493页）.pdf

1、一、本次发行相关重要承诺的说明本次发行涉及的关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺，关于欺诈发行上市的股份购回承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，关于招股说明书信息披露的承诺，关于股东信息披露的承诺，关于利润分配的承诺及未能履行承诺的约束措施的承诺，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构等作出的重要承诺、以及未能履行承诺的约束措施”。 二、滚存利润分配安排、股利分配政策及上市后三年分红计划2020 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议

2、和公司 2020 年第九次临时股东大会审议通过关于重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的议案，根据公司与云天化集团、功控集团、中国信达、建信投资、云南云熹、云玻挚信签署的增资协议及其进一步的修订，2018 年后公司每年将向股东分配不低于当年可分配利润的 30%。因此，公司拟于本次发行上市完成前向现有股东分配 2019 年度及 2020 年度可分配利润（按照合并报表及母公司报表中可供分配利润孰低原则确定）的 30%（以下简称“拟分配利润”）。若公司首次公开发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市经深交所及中国证监会审核同意并得以实施，公司完成拟分配利润分配后的本次发行上市完成前滚存的未分配的利润将由本次发行上市完成后公司新老股东按持股比例共享。公司第二届董事会第二次会议和 2020 年第九次临时股东大会审议通过公司章程（草案）、关于公司未来三年股东回报规划的议案，公司股利分配政策及上市后三年分红计划详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序”。