定期报告-烨达新材：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 烨达新材 NEEQ:872689 河南烨达新材科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月被河南省中小企业服务局评定为河南省专精特新中小企业，公示文件：豫工信办企业（2022）116 号文件。2022 年 12 月份认定为 2022 年高新技术企业，有效期三年，高新技术企业认定编号为 GR202241001261。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分

2、析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

3、者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕凤鸣、主管会计工作负责人丁振乾及会计机构负责人（会计主管人员）丁振乾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准

4、确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 未能取得国有建设用地使用权的风险 烨达新材及子公司临汾烨达租赁的刘寨镇政府、张庄乡政府集体建设用地均拟被当地人民政府征用，该地块启动招拍挂程序后，公司将积极参加土地竞买。若公司竞买失利未能顺利取得国有建设用地使用权，将对公司的经营造成一定的不利影响。建筑物被拆除的风险 烨达新材及子公司临汾烨达因未取得国有建

5、设用地使用权导致自有房产均未取得房产证。未取得房产证的建筑物包括厂房、办公楼、宿舍等。公司生产经营所用建筑物存在未取得房产证而受到行政处罚或被认定为违章建筑被拆除的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、股份公司、烨达股份、烨达新材、本公司、公司 指 河南烨达新材科技股份有限公司 5 子公司、临汾烨达 指 临汾烨达新材料科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、公司章程 指 河南烨达新

6、材科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 控股股东、实际控制人 指 吕凤鸣 中邮证券、主办券商 指 中邮证券有限责任公司 低品位铝矾土 指 三氧化二铝含量为 60%-80%的铝矾土,同时含有 10%左右的三氧化二铁 3C 产品 指 计算机、通信、消费类电子产品 树脂磨具 指 使用耐磨材料与结合剂制成的具有一定形状和一定磨削能力的工具 涂附磨具 指 使用粘结剂将耐磨材料粘附在可挠曲基材上的磨削工具 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统