定期报告-华讯信息：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 华讯信息 NEEQ:872773 广西华讯信息技术股份有限公司 Guangxi Sinoinfo IT CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 4 月 29 日，召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了关于的议案 关于公司 的议案 关于的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于公司的议案 关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案。2、2022 年 4 月 29 日，召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了关于的议案 的议案 关于公司的议案关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案关于的议案关

2、于的议案。3、2022 年 5 月 22 日，召开了年度股东大会，审议通过2021 年年度报告及摘要 2021 年度董事会工作报告 2021 年度监事会工作报告 2021 年度财务决算报告 2022 年度财务预算方案2021 年度利润分配预案 预计 2022 年度日常性关联交易。4、2022 年 7 月 31 日，召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了关于的议案 关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。5、2022 年 8 月 16 日，召开了 2022 年第一次临时股东大会会议，审议通过了关于的议案。6、2022 年 8 月 28 日，召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了公

3、司的议案 关于选举陈永康先生担任公司第二届董事会董事的议案 关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。7、2022 年 8 月 28 日，召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了公司 2022 年半年度报告。8、2022 年 9 月 14 日，召开了 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了公司的议案 关于选举陈永康先生担任公司第二届董事会董事的议案。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件

4、重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

5、性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄晓东、主管会计工作负责人程晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈永康保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存

6、在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 永拓会计师事务所（特殊有限合伙）按照审慎性原则，为公司 2022 年度财务报表出具的非标准意见审计报告符合公司实际情况。相关涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。公司董事会高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大