定期报告-东南光电：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 东南光电 NEEQ:831431 吉安东南光电股份有限公司 Ji An Southeast Photoelectric Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七

2、节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何立光、主管会计工作负责人雷军委及会计机构负责人（会计主管人员）吴景芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报

3、告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准

4、审计意见的说明 一、审计报告关于涉及事项的具体内容 2022 年 12 月 31 日公司累计亏损-53,639,088.17 元。2022 年 12 年 31 日公司欠税 1,630,261.85 元，滞纳金 1,552,531.98 元；公司与当地税务部门沟通纳税事项未达成一致意见，导致公司不能正常纳税申报、缴纳员工社保。这种情况表明存在可能导致对东南光电公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。虽然东南光电公司披露了拟采取的改善措施，但改善措施的可行性未充分披露。二、发表保留意见的理由和依据 上述事项存在的错报对东南光电公司 2022 年度财务报表的影响重大但不具有广泛性。中国注册会计师

5、审计准则第 1502 号一一在审计报告中发表非无保留意见第八条规定，当无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性时，注册会计师应当发表保留意见。因此，我们认为上述事项可能对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，因此，对东南光电公司 2022 年度财务报表出具了保留意见。三、董事会关于上述事项的意见 公司董事会认为，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度的4 财务状况及经营状况。董事会及经

6、营层拟采取以下措施，努力维持和提升公司的持续经营能力：1、公司将充分利用公司技术优势、资源优势多方面多渠道承揽信息化系统工程项目。2、公司将加强应收账款、存货资产管理，降低减值损失。3、2023 年 4 月 26 日公司已缴纳欠税 100,000.00 元，未来公司将加快办理税务滞纳金减免及退税抵减欠税事项，力争早日一次性清缴欠税金额。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东不当控制风险 公司存在控股股东不当控制风险。公司控股股东为黄中元，截至本报告期末，黄中元持有公司 39,030,000 股，占公司股份