定期报告-ST欧迅科：2022年年度报告.PDF

1、公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 ST 欧迅科 NEEQ:838644 成都欧迅科技股份有限公司 Chengdu Ouxun Techology Co.,Ltd 公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月 5 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案。2、2022 年 4 月 25 日，召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过公司 2021 年年度报告等议案。3、2022 年 5 月 18 日，召开公司 2021 年年度股东大会。4、2022 年 6 月 2 日，召开第三届董事会第三次会议

2、，审议子公司对外融资的议案。5、2022 年 8 月 29 日，召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过公司 2022 年半年度报告等议案。6、2022 年 12 月 6 日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过子公司借款及购买资产等议案。7、2022 年 12 月 23 日，召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过第三届董事会第五次会议提交的相关议案。公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层

3、分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

4、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞祖英、主管会计工作负责人李阳胜及会计机构负责人（会计主管人员）李阳胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、

5、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 公司董事熊岚因病去世，未能出席董事会审议 2022 年年度报告及相关议案。2、董事会就非标准审计意见的说明（1）公司董事会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度出具的无法表示意见的审计报告，现就相关事项进行如下

6、说明：董事会经过必要的审议和核查程序后认为：对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2022 年年报无法表示意见的审计报告表示理解和认可，审计意见所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况；（2）鉴于上述原因，公司对于无法表示意见审计报告所涉及的事项和问题，解决措施如下：为了应对面临的持续经营重大不确定风险，公司正在开源节流，控制各项成本费用支出，减少公司亏损。公司将努力完善财务管理制度，提高财务管理水平，提高财务规范性，提升与客户、供应商的日常沟通工作。公告编号：2023-003 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重