雅迪传媒：招股说明书（申报稿）-豁免版(申报稿).pdf

1、北京雅迪传媒股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京雅迪传媒股份有限公司 Beijing Yadi Media Co.,Ltd.（北京市东城区新中西街 2 号楼新中大厦 8 层 810 室）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序

2、。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）北京雅迪传媒股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投

3、资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证

4、券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。北京雅迪传媒股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次公开发行新股不超过 2,500 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行不涉及现有股东公开发售股份。每股面值：1 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：不超过 10,000 万股 保荐机构（主承

5、销商）：东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 北京雅迪传媒股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 公司特别提醒投资者关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策之前，公司请投资者认真阅读本招股说明书正文内容，对公司做全面了解。发行人提醒投资者特别关注本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股发行人提醒投资者特别关注本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书说明书“风险因素风险因素”一节全部内容：一节全部内容：一、本次发行完成前滚存利润的分配安排 经公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公开发行股票后的新老股

6、东按持股比例共同享有。股利分配政策具体详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。二、本次发行上市后公司的利润分配政策 本次发行上市后公司的利润分配政策详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（二）本次发行后的股利分配政策和决策程序”。三、本次发行的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括股份流通限制及自愿锁定的承诺、公开发行前股东的持股意向及减持意向的承诺、稳定股价的措施和承诺等。具体内容详见本招股说明书“附录三：与投资者保护相关的承诺”。四、特别风险提示 公司提醒投资者特别关注下列重要事项并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。（一）