武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 武汉明德生物科技股份有限公司武汉明德生物科技股份有限公司WUHANEASYDIAGNOSISBIOMEDICINECO.,LTD.（注册地址：武汉市东湖开发区关东科技园东信路特 1 号留学生创业园 E 栋 2楼）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街 95 号）（四川省成都市东城根上街 95 号）武汉明德生物科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行简况本次发行简况 声明：声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用

2、。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 1,664.6287 万股（不涉及转让老股）每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元预计发行日期：【】年【】月【】日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 6,658.5147 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：公司控股股东及实际控制人陈莉莉、王颖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东新余晨亨投

3、资合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、周琴、汪汉英、陈鑫涛、王锐、新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）、新余人合安华投资合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业或本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年各自转让的股份

4、不超过其持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的股份。控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如在上述锁定期届满后两年内减持持有的公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，其持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现武汉明德生物科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进

5、行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。其他股东的限售安排：根据 公司法 及其他相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2016 年 4 月 11 日 武汉明德生物科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 公司声明公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务

6、会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。武汉明德生物科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事