泰禾智能：泰禾智能2022年度社会责任报告.PDF

1、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司合肥泰禾智能科技集团股份有限公司20222022年度社会责任报告年度社会责任报告电话：0551-65399166网址：http:/ CMOS大米分选装备）2022.07安徽省经济和信息化厅8第九届安徽省专利优秀奖2022.09安徽省市场监督管理局9肥西县县长质量奖2022.09肥西县人民政府10安徽省工程研究中心2022.09安徽省发展和改革委员会112022年合肥市工业互联网创新应用示范项目2022.10合肥市经济和信息化局12合肥市工业设计中心2022.10合肥市经济和信息化局132022年度安徽省大数据企业2022.12安徽省数据资源管理局142022年安

2、徽软件核心竞争力企业-创新型2022.12安徽省软件行业协会公司管理架构权责明晰，董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计4个专业委员会，各专业委员会按照职责开展工作。独立董事依照规定对相关事项发表独立意见。公司投资者关系管理工作在公司董事会领导下进行，充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益，促进公司与投资者之间的良性关系。公司严格遵守公司法、上市公司治理准则、上市公司章程指引、上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规和规范性文件，高度重视公司治理现代化，形成以股东大会、董事会、监事会以及管理层的“三会一层”治理结构，权责明晰，富有成效。治理结构为实现公司经营目标为实现公司经营目标，确保经

3、营方针的贯彻执行，确保经营方针的贯彻执行，公司公司结结合自身特点，扎实推进组织建设、制度建设、风险管控、合自身特点，扎实推进组织建设、制度建设、风险管控、安全生产等工作，安全生产等工作，进一步完善进一步完善管理体系管理体系。02公司治理股东大会2022年度，公司共计召开1次年度股东大会和1次临时股东大会。股东大会的召集、召开、表决程序均按照法律法规、公司章程及股东大会议事规则等相关规定执行，确保公司全体股东享有平等地位、平等权利，有效维护股东的合法权益。1112股东大会董事会管理层监事会战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会2022年度社会责任报告公司治理董事会公司董事会由7名董事组成

4、。其中，设有3名独立董事，独立董事中有1名为会计专业人员。各董事会成员严格按照上市公司治理准则、董事会议事规则、独立董事工作制度等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，履行义务。2022年度，公司共计召开8次董事会，审议53项议案；召开6次董事会审计委员会、1次董事会战略委员会、3次董监事会公司严格按照上市公司治理准则、公司章程的规定选举产生监事。公司监事会现由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会人数和人员结构均按照规定构成。公司监事依据监事会议事规则等制度规定，认真履行职责，对公司财务状况、经营情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。2022年度，

5、公司共计召开8次监事会，审议35项议案，会议的召集、召开、表决程序均符合相关规定。管理层公司高级管理人员5人，由研发、营销、财务、投资等领域专家组成，高级管理层团队拥有丰富的行业背景和管理经验。事会薪酬与考核委员会，以上会议的召集、召开、表决程序均符合相关规定。投资者关系公司严格按照公司章程、股东大会议事规则等规定和要求，召集、召开股东大会，均采用现场与网络投票相结合的方式，为全体股东投票提供便利。股东大会对影响中小投资者利益的重大事项实行中小投资者单独计票，董事会、监事会选举实施累积投票制，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的参与权和表决权。公司股东大会均聘请专业律师对会议

6、的召开程序进行见证，并出具法律意见书。公司高度重视与投资者的沟通与交流，认真对待投资者对公司的意见和建议，通过接待投资者实地调研、举行网上业绩说明会、主动拜访重要投资者、参与投资者交流会等方式与投资者展开交流，与投资者保持常态化的沟通，让投资者能够通过多种渠道充分了解公司。公司一直坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东，与投资者之间构建了平等沟通、相互信任的桥梁。公司自上市以来，各年分红金额均占当年归属于上市公司股东净利润的20%以上，与全体股东共享公司成长。股东参与投资者沟通利润分享1314科技创新绿色运营关爱员工关于泰禾2022年度社会责任报告内部控制公司高度重视内部控制，