掌趣科技：2018年度社会责任报告.PDF

1、 北京掌趣科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告 1 北京掌趣科技股份有限公司北京掌趣科技股份有限公司 2018 年年度度社会责任报告社会责任报告 二零一二零一九九年四月年四月 北京掌趣科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告 2 目目 录录 第一节第一节 公司概况公司概况.3 第二节第二节 企业社会责任履行情况企业社会责任履行情况.4 一、股东与债权人权益保护一、股东与债权人权益保护.4 二、员工权益保护二、员工权益保护.6 三、供应商、客户权益保护三、供应商、客户权益保护.7 四、公共关系维护和社会公益事业四、公共关系维护和社会公益事业.7 第三节第三节 2019 年社会责任展望

2、年社会责任展望.9 北京掌趣科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告 3 第一节第一节 公司概况公司概况 北京掌趣科技股份有限公司成立于 2004 年 8 月，注册于中关村科技园，是高新技术企业和双软认证企业。公司专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营。2012 年 5 月 11 日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码 300315。2018 年，公司以“精品化、国际化、大 IP 协同”的发展战略，积极聚合行业优势资源，推进“规模化集约化专业化”的企业发展路径，持续为全球游戏玩家提供高品质的游戏内容及服务。公司不断夯实游戏主业，深化各团队协同整合，加强研发壁垒构建，进

3、一步强化游戏产品的海外发行及全球优质 IP 资源布局。北京掌趣科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告 4 第二节第二节 企业企业社会责任履行情况社会责任履行情况 一、股东与债权人权益保护 2018 年，公司不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，健全内部控制制度；持续强化信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，充分保障全体股东的合法权益。1、持续健全完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理规则、深圳证券交易所创业板上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断健全完善公司治理结构，进一步提高

4、公司治理水平。公司已形成股东大会、董事会及其专业委员会、监事会与管理层之间各司其职、权责分明、规范运作的法人治理结构。2018 年，公司召开 3 次股东大会、10 次董事会会议、7 次监事会会议。同时，公司制定的三会议事规则及总经理工作细则，各项议事规则对公司各个决策机构的权限、议事流程作了清晰、具体的规定，为公司各项决策的顺利通过与执行创造了有利条件，有效地促进了公司各决策机构高效运作。2018 年，为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，公司调整了组织架构。2、保障中小股东权益，为股东提供持续稳定的投资回报 为了充分保障广大中小投资者的利益，公司按照公司法、上市公司股东

5、大会规则及公司章程等相关法律法规，严格规范股东大会召集、召开和表决程序等。公司章程中明确规定：股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，应当向股东提供股东大会网络投票服务。2018 年，公司共计召开了 3 次股东大会，均以现场表决与网络投票相结合的方式召开，保证广大投资者均可参与公司股东大会。北京掌趣科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告 5 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。根据公司章程，公司在年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且无重大投资计划或重大现金支出及该年度资产负债率低于 70%时，公司

6、该年度应该进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司近三年现金分红情况：单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2017 年 27,579,928.63 263,894,420.28 10.45%2016 年 52,646,622.23 508,585,833.21 10.35%2015 年 47,156,024.26 470,408,837.57 10.02%3、持续强