中材科技：2009年度社会责任报告.PDF

1、 2009 年度社会责任报告 中材科技股份有限公司 中材科技股份有限公司 2009年度社会责任报告 年度社会责任报告 证券代码：证券代码：002080 证券简称：中材科技 披露日期：证券简称：中材科技 披露日期：2010年年3月20日 月20日 2009 年度社会责任报告 中材科技股份有限公司中材科技股份有限公司2009年度社会责任报告 年度社会责任报告 综 述 综 述 中材科技股份有限公司2009年度社会责任报告以2009年度为重点，真实、客观地反映公司从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，通过自觉的接受社会的监督，促使公司经营、

2、管理等各方面工作做得更好。中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）以“推动新材料产业发展，促进社会技术进步”为己任，努力建设“最为客户尊重与员工、股东信赖的中国材料工业知名科技企业”。公司始终坚持经济效益与社会贡献相统一，在不断提升企业经营业绩的同时，致力于与社会、自然协调发展，与股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等和谐共赢，自觉把社会责任融入到企业战略、文化和生产经营的全过程，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，参与、捐助社会公益、慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，积极履行社会责任，全面提升企业价值。公司已建立了规范治理、人力资源、行政办公、运营管理、投

3、资管理、安全环保、财务资金等较为完善的内控管理制度体系，使公司在稳健经营稳步发展的同时，履行社会责任的思路和方向更加明确，全力推进企业的优化发展、安全发展、清洁发展、节约发展和共同发展。公司以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为目标，始终致力于企业社会价值的提升。在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者。同时，把安全生产、节能减排、环境保护作为坚持不懈的重点工作，积极承担社会责任，走“高科技、高效益、低能耗、重环境”的新型工业化道路。2009 年，公司深入开展学习实践科学发展观活动，结合科学发展观的思想和理念实施优质服务；开展众多社会

4、公益活动，支援慈善事业，支持当地经济建设；加强民主管理，维护员工合法权益；增强企业凝聚力，积极开展各项活动，营造和谐共融的企业文化氛围。第一章 股东与债权人权益保护 第一章 股东与债权人权益保护 2009 年度社会责任报告 股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。1、股东大会召开情况 公司形成了较为完善的公司治理结构，建立了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，重大事项采取网络投票

5、的方式。报告期内，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，为保障中小投资者的权益，其中3次股东大会的召开采取网络投票的方式，股东大会的召集和召开程序均符合公司法、证券法及公司章程的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。2、认真履行信息披露义务 根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所股票上市规则的规定，公司制订了信息披露制度，从信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露的责任及划分、信息披露的程序、信息披露的保密措施、信息披露常设机构和联系方式等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。报告期内，公司严格履行了信息披露义务，在第一时间披露公告53 份，

6、包括年度报告及摘要、2009年度非公开发行A股股票预案的公告、业绩快报、关联交易公告、重大合同公告等重大事项。在信息披露过程中，公司既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司严格按照信息披露制度执行，没有出现过选择性信息披露等不公平信息披露的情况。3、利润分配方案执行情况 2009年3月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了2008年度利润分配预案，以2008年12月31日公司总股本150,000,000股为基数，按每10股派发现金红利2元人民币（含税。扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发现金红利1.80元人民币）