卧龙地产：卧龙地产2021年社会责任报告.PDF

1、 卧龙地产（600173）卧龙地产 2021年度社会责任报告 1 卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司 2021年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。综综 述述 本报告是根据上海证券交易所加强上市公司社会责任承担工作暨发布的 通 知 、编制指引的有关规定，结合卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。报告是对2021年1月1日至2021年12月31日期间，公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，维系政府良好关系，

2、重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，依法纳税，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况。本报告经2022年4月11日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，是公司连续第十二年发布的企业社会责任报告。一、公司治理一、公司治理 1、完善公司治理、完善公司治理结构结构，规范，规范公司公司运作运作 2021年，公司始终坚持规范的法人治理，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关规定，建立健全公司各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的各项职责，充分保

3、障了董事会决策权、监事会监督权以及经营管理层的经营权，维护了公司及全体股东的合法权益。2021年，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，保障股东对公司的重要事项行使表决权；召开9次董事会会议，7次监事会会议，审议了定期报告、利润分配方案等一系列重大事项。各董事忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，独立董事在重大事项审议的过程中发表独立意见，董事会各专门委员会也有效发挥决策参谋作用，公司各位监事严格遵守公司 卧龙地产（600173）卧龙地产 2021年度社会责任报告 2 法、公司章程等有关规定积极履行自己的职责，对公司财务、高管履职情况进行监督检查，切实

4、维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2、完善公司内控体系完善公司内控体系 公司一直把内控体系建设作为一项长期工作，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，参照财政部等五部委印发的关于印发企业内部控制配套指引的通知（财会【2010】11号）、财政部和证监会关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知的要求，已经建立起一套比较完整且能够有效运行的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立起系统的内部控制制度和相应的监督制度，为公司在经营管理过程中的资产安全、财务报告等相关信息的真实完整、经营管理的合法合规以及经营效率的提升提供了合理的保障，推动公司健康持续发展

5、。2021年度，公司按照有关内控监管要求，结合业务发展及经营管理实际情况，对公司内控管理体系进行持续的优化，修订公司章程与三会议事规则等内部控制制度，持续第十三年对内部控制情况作自我评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司作内部控制审计报告。二、股东及债权人责任二、股东及债权人责任 1、确保确保经济效益经济效益，保障，保障投资者合理回报投资者合理回报 报告期内，在保障经济效益的同时，也更加注重通过现金分红来实现对投资者合理回报，实现营业收入250,328.79万元，归属于上市公司股东净利润47,694.01万元，总资产737,689.27万元，归属于上市公司股东权益352,878.83

6、万元，基本每股收益0.68元/股。公司在为股东创造的每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资等为其他利益相关方创造的价值额，并扣除社会成本支付，计算出公司2021年度每股社会贡献值0.74元。公司十分注重股东回报，始终坚持较高比例现金分红，近三年向全体股东派发现金红利如下：分红 年度 每 10 股派息数(元)（含税）现金分红的数额（元）含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2021年 1.50 105,075,936.60 476,940,147.66 22.03 2020年 1.50 105,148,