中色股份：2014年度社会责任报告.PDF

1、 1 中国有色金属建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告 中国有色金属建设股份有限公司 2014 年度社会责任报告 一、综述 中国有色金属建设股份有限公司（英文缩写 NFC，简称：中色股份，证券代码：000758）1983 年经国务院批准成立，主要从事国际工程承包和有色金属矿产资源开发。1997 年 4 月 16 日进行资产重组，剥离优质资产改制组建中色股份，并在深圳证券交易所挂牌上市。中色股份是国际大型技术管理型企业，在国际工程技术业务合作中，凭借完善的商务、技术管理体系，高素质的工程师队伍以及强大的海外机构，公司的业务领域已经覆盖了设计、技术咨询、成套设备供货和安装、技术服务、试车投

2、产、人员培训等有色金属工业的全过程，形成了“以中国成套设备价格优势和有色金属人才技术优势为依托的，集国家支持、市场开发、科研设计、投融资、资源调查勘探、项目管理、设备供应网络等多种单项能力于一身”的资源整合能力和综合比较优势。在有色金属矿产资源开发过程中，中色股份把环保作为首要考虑因素，贯彻于有色金属产品生产的各个环节，使自然资源得到更加合理有效利用，促进社会经济发展，使人与自然更加和谐。中色股份以“互利合作、回报股东、奉献社会、关爱员工、呵护环境”为宗旨，与客户、合作伙伴、供应商、金融机构、科研院所建立了长期稳定、互利共赢的战略合作关系。中色股份重视国内与海外的资源储备与开发，承担起保障我国

3、经济社会发展对有色金属资源需求的责任；强调“诚信为本”，客户满意是我们衡量工作的最高标准，也是公司赢得长期、稳定回报和更大发展空间的根本；重视为股东创造价值，荣获“金牛上市公司百强奖”；依法经营，创造利税，拉动就业，促进地区发展；维护员工权益，关心员工成长，关爱员工生活；追求绿色运营，维护人类共同家园，树立负责任的国际有色金属行业知名的跨国公司和具有国际影响力的工程承包商形象。多年来，中色股份不断运用自身深厚的行业经验和产业链资源，秉承“和谐共赢，努力实现股东利益最大化、员工利益最大化和企业社会责任最大化”的经营理念，通过一流的产品与服务、严格的管理体系，在为股东创造价值，推动公司上下游企业产

4、业链和谐发展的同时，积极寻求采用可再生资源、减少原材料的 2 使用、提高能源效率，帮助自身以及客户减少对环境的影响，对自然环境和社会公众负责，实现真正的可持续。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 公司严格按照公司法、证券法等相关法律法规以及监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构，强化公司内部控制，切实保护股东权益。公司明确了股东大会、董事会、监事会和公司管理层在决策、监督、执行等各方面的职责权限、程序及义务。股东大会是公司的最高权力机构，主要审议公司重大决策等事项。2014 年公司共召开股东大会 3 次，其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。董事会是公司的主要决策机构，下

5、设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会，均按中国证监会的有关要求进行运作。2014 年董事会共召开会议 24 次，召开监事会 6 次。1、网络投票制度 2013 年度股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 418,674,705 股，占公司总股本的 42.5185%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 409,848,769 股，占公司总股本的 41.6221%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 8,825,936 股，占公司总股份的 0.8963%。2014 年第 1 次临时

6、股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 410,800,251 股，占公司总股本的 41.7188%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 409,825,845 股，占公司总股本的 41.6198%。通过网络投票的股东 8人，代表股份 974,406 股，占公司总股份的 0.0990%。2014 年第 2 次临时股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人共 104 人，代表股份 422,430,326 股，占公司总股本的 42.8999%。其中：出席现场会议的股东