中色股份：2009年度社会责任报告.PDF

1、 1中国有色金属建设股份有限公司 2009年度社会责任报告 中国有色金属建设股份有限公司 2009年度社会责任报告 一、综述 一、综述 中国有色金属建设股份有限公司（英文缩写NFC，简称：中色股份，证券代码：000758）1983年经国务院批准成立，主要从事国际工程承包和有色金属矿产资源开发。1997年4月16日进行资产重组，剥离优质资产改制组建中色股份，并在深圳证券交易所挂牌上市。中色股份是国际大型技术管理型企业，在国际工程技术业务合作中，凭借完善的商务、技术管理体系，高素质的工程师队伍以及强大的海外机构，公司的业务领域已经覆盖了设计、技术咨询、成套设备供货和安装、技术服务、试车投产、人员培

2、训等有色金属工业的全过程，形成了“以中国成套设备价格优势和有色金属人才技术优势为依托的，集国家支持、市场开发、科研设计、投融资、资源调查勘探、项目管理、设备供应网络等多种单项能力于一身”的资源整合能力和综合比较优势。在有色金属矿产资源开发过程中，中色股份把环保作为首要考虑因素，贯彻于有色金属产品生产的各个环节，使自然资源得到更加合理有效利用，促进社会经济发展，使人与自然更加和谐。中色股份本着“诚信为本，创新为实，追求卓越”的企业精神，和“对项目终身负责，让业主满意”的质量理念，承接了有色金属领域的很多重点项目，多次作为总承包商完成政府间合作重点项目，公司影响力和竞争力不断提升。连续多年入选美国

3、工程新闻记录（ENR）评选的“全球最大的225家国际工程承包商”，排名不断创历史新高；获得机电商会首批大型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程AAA级信用等级企业殊荣；连续荣登年度中国主板上市公司价值百强榜；累计13次当选深证100指数样本股；以优异成绩荣获“第十届（2007年度）中国上市公司金牛奖百强、成长性百强和股东回报百强”3项大奖；2008年，入选中国最具竞争力的上市公司20强（第16名）。多年来，中色股份不断运用自身深厚的行业经验和产业链资源，秉承“和谐共赢，努力实现股东利益最大化、员工利益最大化和企业社会责任最大化”的经营理念，通过一流的产品与服务、严格的管理体系，在为

4、股东创造价值，推动 2公司上下游企业产业链和谐发展的同时，积极寻求采用可再生资源、减少原材料的使用、提高能源效率，帮助自身以及客户减少对环境的影响，对自然环境和社会公众负责，实现真正的可持续。2009年，公司顺利完成了质量、环境、职业健康安全管理“三体系”内审、管理评审等工作，于2009年5月通过了中建协组织的质量、环境、职业健康安全管理体系外部监督审核，保持了“三体系”认证资格和有效运行。二、社会责任履行情况 二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 公司严格按照公司法、证券法等相关法律法规以及上监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构，强化公司内部控制，切实保护股东权益。1、网络投票

5、制度 公司2006年股权分置改革、2007年重大资产收购等涉及公司发展重大决策的事项，均采用现场与网络投票方式召开股东大会由全体股东审议表决，赋予股东以充分的知情权、质询权、投票权。股东大会严格遵守相关的法定程序，历次召开的股东大会都有具备从业资格的律师现场进行监督并发表声明。2009年度第三次临时股东大会审议通过了配股发行方案议案，出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份263,133,853 股，通过网络投票的股东236人，代表股份70,537,945 股，占公司无限售流通股股东表决权股份总数16.5648%。同意股份占出席会议有效表决权的99.3181%。充分体现全体股东参与公司

6、决策的热情，保护了中小股东的合法权益。2、独立董事和职工监事制度 公司董事会共有董事9名，其中独立董事3名，占董事会总人数的三分之一，全部获得证监会、深交所颁发的独立董事资格证书，独立行使职责，独立董事分别为财务及行业内的专家，分别担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会召集人，在公司关联交易、对外担保、高级管理人员的任免等方面发表独立意见。由于董事人选的合理设置，使公司董事会做出的决策更加科学，充分有效的维护了公司股东的权益。公司共有三名监事会成员，其中一名为职工代表大会选举产生的职工监事，列席公司董事局会议，监督公司运作情况和财务状况，3保障股东以及员工合法权益。3、利润分配制度