中材科技：2015年度社会责任报告.PDF

1、1 中材科技股份有限公司 2015 年度社会责任报告 中材科技股份有限公司 2015 年度社会责任报告 目录 目录 综述综述.1 第一章第一章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护.2 1、治理结构规范.3 2、三会召开情况.3 3、信息披露情况.4 4、投资者关系维护.4 5、保护股东权益、保持良好回报.5 6、廉洁从业.5 第二章第二章 职工权益保护职工权益保护.6 1、维护员工权益.6 2、加强员工培训.7 3、强化员工安全健康管理.7 4、提倡员工关爱.8 第三章第三章 供应商、客户和消费者权益保护供应商、客户和消费者权益保护.9 1、建立透明的采购商业环境.9 2、为客户提供优质

2、产品服务.10 第四章第四章 环境保护与可持续发展环境保护与可持续发展.13 1、环境保护及资源节约.13 2、环保产品及环保工程.14 第五章第五章 公共关系和社会公益事业公共关系和社会公益事业.14 第六章第六章 小结小结.16 2 综 述 综 述 中材科技股份有限公司（下称“中材科技”、“公司”）将“中材科技股份有限公司（下称“中材科技”、“公司”）将“推动新材料产业发展，促进社会技术进步”为最高使命，通过技术进步来支持产业升级，推动社会进步，提高生活品质。近几年来，中材科技围绕着新能源、新材料、节能环保等国家战略新兴产业方向打造主导产业，以发展清洁能源、减少环境污染、造福子孙后代为己任

3、，始终怀着强烈的使命感和责任感，为推动低碳、绿色经济发展不遗余力的贡献着力量。2015 年，公司秉承“诚信、尊重、创新、高效”的核心价值观，坚持经济效益与社会贡献相统一，在不断提升企业经营业绩的同 时，致力于与社会、自然协调发展，利益相关方和谐共赢，自觉把社会责任融入 到企业战略、文化和生产经营的全过程，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，积极履行社会责任，全面提升企业价值。本报告根据国务院国资委关于中央企业履行社会责任的指导意见、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司社会责任指引等相关文件进行编写，报告内容涵盖的时间范围为 2015 年 1 月1 日至 2015

4、 年 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。本报告旨在真实、客观地反映公司在 2015 年度履行企业社会责任的重要信息，向公众展示公司在企业战略发展、经济责任、环境保护、质量安全、员工发展、企业文化和社会公益方面的措施，全面诠释公司对企业社会责任的认识和理解，帮助企业股东、合作伙伴、员工及其他利益相关者深入了解公司的企业社会责任实践活动。第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 中材科技自上市以来，严格按照两地法律法规及上市规则的规定健全和完善公司治理结构，规范公司运作，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责和权限

5、范围内各司其职、各负其责，确保了公司的规范运作，使公司股东和债权人的权益得到切实保护。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股3 东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。1、治理结构规范 公司按照公司法、证券法和公司章程的规定，建立了较为完善的法人治理结构。由股东大会、董事会、监事会和经理层组成权责分明，相互制衡、相互协调、相辅相成的公司治理架构。除公司章程外，公司还制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总裁工作细则，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职责权限、工作程序，确保决策、执行和监督相互分离。公司所属各子公司也相应的建

6、立了较为完善的治理结构，规范日常重大经营决策和生产经营运作。公司高度重视企业的全面风险管理，并高度重视企业内部控制的规范性。报告期内，公司开展了全面风险管理和内控自评价检查，围绕经营工作中的重大事项，对所属单位进行检测，全面评价内控制度执行的有效性。2、三会召开情况 上市以来，公司始终把“规范运作”作为首要任务，报告期内，公司按照法律、法规和监管制度的要求，规范、及时的召开股东大会、董事会、监事会等重要会议，保障了各利益相关方参与公司管理的权利，以及公司各项重要事项方案、决策的制定和执行。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会。2015 年 12月 8 日，公司 201