中材科技：2011年度社会责任报告.PDF

1、 1 中材科技股份有限公司中材科技股份有限公司 2012011 1 年度社会责任报告年度社会责任报告 综述综述 中材科技股份有限公司2011年度社会责任报告以2011年度为重点，真实、客观地反映公司从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，通过自觉的接受社会的监督，促使公司经营、管理等各方面工作做得更好。中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）是我国特种纤维复合材料的技术发源地，是我国特种纤维复合材料行业惟一的集研究开发、设计、制造于一体的高新技术企业。公司主要从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售，并面向行业提供技术与

2、装备服务。目前，公司的主导产业产品为风力发电叶片、高压复合气瓶、高温过滤材料，以及其他业务产品紧扣新能源、节能减排、交通运输、航空航天等应用领域。中材科技首次发行A股股票于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌上市，并于2010年12月31日完成了资本市场再融资，非公开发行股票募集资金投资建设产业项目，快速扩大主导产业规模。中材科技以“推动新材料产业发展，促进社会技术进步”为己任，努力建设“最为客户尊重与员工、股东信赖的中国材料工业知名科技企业”。公司始终坚持经济效益与社会贡献相统一，在不断提升企业经营业绩的同时，致力于与社会、自然协调发展，与股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等和谐

3、共赢，自觉把社会责任融入到企业战略、文化和生产经营的全过程，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，参与、捐助社会公益、慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济振兴，积极履行社会责任，全面提升企业价值。公司以“诚信、尊重、创新、高效”为核心价值观，对股东忠诚、对客户真诚、对社会尽责，公司内倡导真实、坦率、透明和彼此信任的行为准则，在业界树立诚信品牌形象；尊重客户、尊重供应商、尊重知识产权、尊重竞争对手；对内倡导相互尊重、相互关爱、相互支持的团队精神，赢得社会和协作者的尊重。本报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，2 结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反

4、映2011年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督。也希望广大投资者更好地了解本公司，为公司的可持续发展出谋献策。第一章第一章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。1、治理结构规范 中材科技认真贯彻公司法、证券法、股票上市规则等法律法规，牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断完善公司法人治理结构。公司建立了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及高级管理层组成的治理结构，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。并致力于成为上述职能相辅相

5、成、有效运转的兼顾程序和效率的现代化企业。报告期内，为进一步规范公司治理，公司在深圳证券交易所的组织下开展了“加强内控规则落实”的专项活动。活动期间，公司积极开展内控自查，编制了内控规则落实自查表提交董事会审议并向社会公众披露。公司的保荐机构中信证券股份有限公司对上述自查表进行了专项核查，认为公司的自查表符合公司内部控制制度制定和运行的实际情况，真实的反映了公司对有关内部控制的相关规则的落实情况。公司按照监管机构和上市规则的要求规范公司治理，根据公司的发展情况不断修订并优化公司章程、三会议事规则等法人治理制度，从而强化了公司的战略决策能力和风险防范能力。2011 年公司根据中国证监会的有关文件

6、精神，对内幕信息知情人登记管理制度进行了细致修订并严格执行，以杜绝内幕信息泄露或内幕信息知情人利用内幕信息非法牟利、损害社会公众股东利益的情形。2、股东大会召开情况 2011年公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，重大事项采取网络投票的方式。历次股东大会召开日，公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议现场，与到会股东面对面的进行沟通，耐心而详细的回答股东提出的有关问题。报告期内，公司召开了1次年度股东大会及2次临时股东大会，股东大会的召 3 集和召开程序均符合公司法、证券法及公司章程的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。3、信息披露情况 公司高度重