中新药业：中新药业2020年度社会责任报告.PDF

1、2020 年度社会责任报告 1 天津中新药业集团股份有限公司天津中新药业集团股份有限公司 20202020年度社会年度社会责任报告责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2020 年度社会责任报告 2 第一部分第一部分 公司概况公司概况 天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）是天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）旗下的核心制药企业。公司历史悠久，是以中药创新为特色的国家高新技术企业，分别于 1997 年在新加坡，2001 年在上海两地上市。中新药业以绿色中药为

2、核心，集生产、经营、科研为一体，具备完整的产业链、产品链和人才链，业务涵盖中药材、中成药、化学原料及制剂、营养保健品的研发制造及医药商业等众多领域。公司拥有 38 家分公司，15 家全资、控股公司或单位，7 家参股公司，中药工业和医药商业两大板块优势互补，为公司稳健发展打下坚实基础。中新药业秉承“传承发展国药精粹、呵护健康品质生活”的发展理念以及“传承、创新”的企业精神，以中药创新统领经营发展思路，致力于全科、优质、高效、速效药品的创新研发和制造。公司拥有 18个剂型的 499 个药品批准文号。其中国宝级中药 2 个，中新药业高级顾问、技术中心名誉主任，中国著名中药制剂专家章臣桂教授发明的速效

3、救心丸为国家机密品种，另有京万红为国家秘密品种。公司拥有中药保护品种 5 个（舒脑欣滴丸、治咳川贝枇杷滴丸、牙痛停滴丸、通脉养心丸、紫龙金片），独家生产品种 99 个，列入国家基本药物目录品种 75 个，中药饮片 601 个，国家医保品种 216 个。中新药业营销网络覆盖全国，在全国 30 个省市自治区设有 170 多家办事处。销售渠道包括医疗市场、零售市场、第三终端市场和线上渠道。公司与全国医药商业巨头，区域性强势配送商业公司以及全国连锁药店建立战略合作关系。公司众多优质产品远销世界 17 多个国家和地区并享有盛誉。中新药业现代中药产业园 中新药业医药物流中心 2020 年度社会责任报告 3

4、 公司拥有 1 个国家级企业技术中心、5 个市级企业技术中心、1 个市级中药现代化技术工程中心、1 个企业重点实验室以及国家人事部批准的企业博士后科研工作站。拥有专利324 件，其中发明专利 228 件。公司拥有“隆顺榕”、“达仁堂”、“乐仁堂”、“松柏”、“京万红”、“痹祺”等 6 件中国驰名商标，拥有 4 个国家级、10 个天津市非物质文化遗产代表性项目。在长期的实践探索中，公司集成并优化了世界先进的中药设备和技术，形成了中新药业独特的中药现代化集成发展平台。公司全面执行 GAP、GLP、GCP、GMP、GSP 系列标准，实现全程质量控制，确保产品的安全有效。公司将继续探索中药的研发，以促

5、进中医药的现代化和国际化。京万红软膏组方制作技艺 达仁堂清宫寿桃丸传统制作技艺 隆顺榕卫药制作技艺 中新药业中华老字号和中国驰名商标情况 安宫牛黄丸制作技艺 2020 年度社会责任报告 4 第二部分第二部分 公司法人治理建设情况公司法人治理建设情况 中新药业作为我国首家同时拥有新加坡交易所 S 股与上海证券交易所 A 股的境内外两地上市公司，严格遵照中国、新加坡两国法律法规以及新加坡和上海两地交易所的规范要求进行法人治理结构建设。公司在遵从我国境外上市公司章程必备条款的基础上，根据境内外有关法规制定公司章程，并依中国、新加坡有关法律、法规制定有关规章制度，规范公司治理结构。总体来讲，公司现行的

6、治理结构架构明确，层次清晰，实际运作符合境内外监管机构对完善公司治理机构和规范运作的要求。一、公司法人治理结构设置一、公司法人治理结构设置 公司设置有股东大会、董事会、监事会以及职业经理层等法人治理架构，并严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度等法规制度规范治理。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会等四个职能委员会，各委员会根据职责开展工作。公司董事会充分发挥独立董事的作用，注重维护中小股东的合法权益，公司董事会中有三名董事为独立董事，其中两名独立董事为新加坡籍，符合新加坡交易所对上市公司独立董事人数的要求。三名独立董事分