万向钱潮：2015年度社会责任报告.PDF

1、 1 万向钱潮股份有限公司万向钱潮股份有限公司 2015 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、综述 一、综述 万向钱潮股份有限公司于 1994 年 1 月在深圳证券交易所上市。上市以来，公司已由上市之初的单一万向节产品逐步发展成为传动系统、制动系统、底盘悬架系统、轴承系统等系列化产品，实现专业产品从零件到部件到系统集成模块化供货的发展升级，产品广泛为国内外的汽车主机厂配套供货，已成为国内最大的独立汽车零部件独立供应商之一。公司连续多年入选“深证 100”及“沪深 300”指数样本股，在证券市场上树立了业绩优良、经营稳健、运作规范、成长性良好的形象。公司始终围绕“建设成为一流汽车系统零部件供应

2、商”的长远发展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履行“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造前途，为社会创造繁荣。”的企业宗旨与使命。2015 年度，公司围绕“整枝疏果，发展主导产品；提升能力，推进数字化和国际化”经营方针，提升资源效率与效益，并以良好的业绩回报股东，回馈社会。本报告全面、系统地总结了 2015 年公司在保护股东和债权人权 2 益、保护职工权益、保护供应商、客户和消

3、费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，同时通过不断分析比较找出差距与不足，制定了相应的整改计划。本报告是根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1内控制度建设情况 二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1内控制度建设情况 报告期内，公司按照企业内部控制基本规范及其配套的 18项指引，进一步完善内部控制体系建设，使公司内部管理流程更加优化，公司的内部控制体系建设上了一个新台阶。2股东大会召开情况 2股东大会召开情况 公司建立了较为完善的公司治理结

4、构，形成了具有公司自身特色的完备的内控制度，建立了与投资者的互动平台，保证了对所有股东的公平、公开、公正，使所有投资者充分享有法律、法规及公司章程规定的各项合法权益。报告期内，公司按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，重大事项采取网络投票的方式，确保股东充分行使各项权利。报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，股东大会的召集和召开程序符合公司法、证券法及公司章程的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。报告期内，公司提请股东大会审议的提案均获得股东表决通过。3 3认真履行信息披露义务 3认真履行信息披露义务 报告期内，公司根据公司法、证券法、上市公司信息披露管理办

5、法、深圳证券交易所股票上市规则及公司相关制度等，严格履行了信息披露义务，及时、真实、准确、完整地披露公司各类信息，包括关联交易公告、对外投资公告、担保公告等重大事项。在信息披露过程中，公司既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司没有出现过选择性信息披露等不公平信息披露的情况。4利润分配方案执行情况 4利润分配方案执行情况 2015 年 3 月 25 日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司 2014 年度利润分配预案，按总股本 1,911,916,288 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.00 元现金（含税），同时以资本公积金向

6、全体股东每 10 股转增 2 股。2015 年 4 月 17 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案；2015 年 4 月 22 日，公司在证券时报及巨潮资讯网上刊登了2014 年度利润分配实施公告，2015 年 4 月29 日，公司实施完成本次利润分配方案。5、债权人利益保护情况 5、债权人利益保护情况 公司在经营决策过程中，充分考虑维护债权人的合法权益，严格遵守信贷合作的商业规则，切实履行与债权人签订的合同，及时通报与其相关的重大信息，未出现损害债权人利益的情形；公司财务结构稳健，偿债能力强。2015年，公司的信用等级被鹏元资信评估有限公 4 司继续