达安基因招股说明书.PDF

1、招股说明书及发行公告 招股说明书 中山大学达安基因股份有限公司向二级市场投资者 定价配售发行 2,200 万股 A 股路演公告 中山大学达安基因股份有限公司向二级市场投资者 定价配售发行 2,200 万股 A 股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004119 号文核准，中山大学达安基因股份有限公司将于2004年7月23日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格 7.30 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人中山大学达安基因股份有限

2、公司、保荐机构（主承销商）广东证券股份有限公司定于 2004 年 7月 22 日（星期四）14：00-18：00 在中小企业路演网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 7 月 20 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：中小企业路演网（http:/）广东证券中天网（http:/）2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等及保荐机构（主承销商）有关人员。中山大学达安基因股份有限公司 2004 年 7 月 20 日 招股说明书及发行公告 招股说明书 中中中山山山大大大学学学达达达安安安基基基因

3、因因股股股份份份有有有限限限公公公司司司 DDAA AANN GGE ENNE E CCOO.，L LT TDD.OOF F S SUUNN YYAAT T-S SE ENN UUNNI IVVE ERRS SI IT TYY 广广广州州州市市市先先先烈烈烈中中中路路路 888 000号号号汇汇汇华华华商商商贸贸贸大大大厦厦厦 222 777楼楼楼 首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）保荐机构（主承销商）广东省广州市解放南路 1 2 3 号金汇大厦 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-1 中山大学达安基因股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：2 2,0 0 0,0

4、 0 0 股 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2 0 0 4 年 7 月 2 3日 保荐机构（主承销商）：广东证券股份有限公司 拟上市地：深圳证券交易所 单位：人民币元 单位 每股面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 7.3 0 0.5 7 6.7 4 合计 2 2,0 0 0,0 0 0 1 6 0,6 0 0,0 0 0 1 2,5 0 0,0 0 0 1 4 8,1 0 0,0 0 0 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人

5、和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示 公司于 2 0 0 4 年 2月 1 5 日召开 2 0 0 3 年度股东大会，作出利润分配决议：对截止 2 0 0 3 年 1

6、 2 月 3 1 日的滚存未分配利润 1 9,7 3 7,2 6 2.9 3元，向本次发行前的全体股东每股派发现金股利 0.1 5元（含税），共分配税后利润 9 2 4 万元，现已分配完毕。根据公司 2 0 0 4 年度第二次临时股东大会决议及本次发行前全体股东的书面承诺：将截止 2 0 0 3年 1 2 月 3 1 日的剩余未分配利润 1 0,4 9 7,2 6 2.9 3 元和 2 0 0 4年1 月1 日起至公司本次公开发行股票前产生的利润由本次发行后的新老股东共享。招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-2 特别风险提示 1、荧光 P C R 检测产品行业市场风险：本公司主要从事荧光