精达股份招股说明书附录.PDF

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司 Tongling Jingda Special Magnet Wire Co.,Ltd.首次公开发行股票 招股说明书附录 发行人名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 发行人住所：安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）主承销商名称：光大证券有限责任公司 主承销商住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦南塔 15-16 层 3-1 法律意见书 精达股份 3-1-1 安徽安泰达律师事务所 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2 0 0 1 年股票发行上市的法律意见书 安泰达证字 2 0 0 1 第 1 9-1 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司：安徽安泰达律师事务所接

2、受铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”）的委托，指派潘平、宋世俊律师(以下简称“本律师”)以特聘专项法律顾问的身份，就精达股份本次股票发行、上市出具法律意见书。本律师是根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见书。为出具本法律意见书，本律师谨作如下声明：1、本律师已根据中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露的编报规则第 1 2 号公开发行证券的法律意见书和律师工作报告 的规定及本法律意见书出具日以前已发

3、生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。2、本律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对精达股份的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证法律意见书和律师工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、本律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为精达股份申请公开发行股票及上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报，并依法对所发表3-1 法律意见书 精达股份 3-1-2 的法律意见承担法律责任。4、本律师同意精达股份部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用法律意见书或律师工作报告的内容。发行人作上述引用时

4、，没有因引用而导致法律上的歧义或曲解，本律师已对有关招股说明书的内容进行审阅并确认。5、本法律意见书仅供精达股份为本次股票发行、上市之目的使用，不得用作其他任何目的。一、本次发行、上市的批准和授权（一）精达股份 2 0 0 1 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司申请公开发行股票并上市的报告，决定公司在辅导期满经中国证监会合肥特派办验收及光大证券内核通过后，向中国证监会申请 2 0 0 1年向社会公开发行股票（A 股）不超过 2,8 0 0 万股，每股发行价格区间定为 5-1 2 元人民币，发行底价不低于每股 5元人民币（具体发行数额及发行价格由公司董事会与主承销商协商，以中国证监会核准的结

5、果为准）。审议通过了 关于提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与公司股票发行上市相关事宜的议案，股东大会授权董事会全权负责办理本次申请社会公众股（A 股）发行、上市的有关事宜。（二）上述股东大会的召开程序符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，股东大会的决议内容合法有效。（三）上述股东大会决议授权董事会全权办理申请社会公众股发行、上市有关事宜，其授权范围、程序合法有效。二、精达股份本次股票发行上市的主体资格（一）精达股份是经安徽省体改委皖体改函字 2 0 0 0 6 2 号文、安徽省人3-1 法律意见书 精达股份 3-1-3 民政府皖府股字 2 0 0 0 第 2 4号批准证书批准，由

6、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司（以下简称“精达集团”）作为主发起人，联合安徽省科技产业投资有限公司（以下简称“安徽科投”）、合肥市高科技风险投资有限公司（以下简称“合肥风投”）、北京中关村青年科技创业投资有限公司（以下简称“中关村创投”）和铜陵市皖中物资有限责任公司（以下简称“皖中公司”）四家发起人共同发起设立的股份有限公司。主发起人精达集团以其全部经营性资产线缆车间、电磁线车间、微细线车间、模具车间、技术中心、检测中心、网络管理中心及持有铜陵精工特种漆包线有限公司（以下简称“精工公司”）5%的股权投入股份公司，其他发起人以现金出资。根据安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字 2 0 0