纽威股份：2015年社会责任报告.PDF

1、 2015 年社会责任报告 1 苏州纽苏州纽威阀门威阀门股份有限公司股份有限公司 2012015 5 年社会责任报告年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一一、前言、前言 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司法、证券法等法律法规以及上海证券交易所 关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知 等有关规定，结合公司实际的运营情况，编制了 2015 年度社会责任报告，是公司发布的第二次社会责任报告，报告期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

2、 日。报告真实、客观地反映公司在企业生产经营管理的过程中，积极承担与履行企业责任、公共责任、社会责任，遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督。公司遵循规范运作、创造价值、回报股东、奉献社会的原则。在追求经济效益，为股东谋利的同时，维护其他利益相关者，注重环境保护与可持续发展，积极参与社会公益事业。公司希望借此报告，进一步加强与社会各界的联系，增强社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳定发展。二二、公司公司介绍介绍 苏州纽威阀门有限公司成立于 2002 年 11 月 14 日，经中华人民共和国商务部批准，公司于 2009 年 12 月

3、30 日，整体变更设立为外商投资股份公司。经中国证券监督管理委员会关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可20131653 号文)核准，公开发行 8,250 万股人民币普通股（A 股）股票，本次发行完成后公司注册资本变更为人民币 75,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书（201423 号）审核批准，公司股票于 2014 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市交易（证券简称“纽威股份”，股票代码“603699”）。2015 年社会责任报告 2 公司的主营业务为工业阀门的设计、制造和销售，目前已形成以闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀、调节阀、安全阀、核电阀及井口

4、设备为主的九大产品系列，广泛应用于石油、天然气、炼油、化工、船舶、电厂以及长输管线等工业领域。三三、公司履行公司履行社会责任情况社会责任情况 （一）（一）完善公司治理，完善公司治理，保护保护股东权益股东权益 2015 年度，公司严格执行公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规以及公司章程的规定，紧抓公司内部控制制度，规范三会建设，不断完善治理结构，提高公司治理水平。1 1、持续完善内部控制体系及三会建设持续完善内部控制体系及三会建设 （1 1）内部控制体系建设）内部控制体系建设 公司自上市以来十分重视内控体系建设，根据公司法、证券法等相关法律、法规的要求，结合自身

5、的实际情况，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五要素出发，规范并梳理了公司信息披露、采购、销售、财务管理等业务流程与控制环节的和业务子流程，建立、健全了一套符合全公司的内部控制制度，并通过对内控体系的落实，实现了治理结构与内部控制的有效链接，为公司提高经济效益创造了良好的经营环境，保证了公司生产经营活动的持续稳定。（2 2）规范三会建设）规范三会建设 1 股东大会 公司严格按照公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，尤其是中小股东利益。股东大会的召集、召开、均符合公司法及公司章程的要求和规定，并且严格执行监管部门关于召开股东大会的各项要求，聘请常年法律

6、顾问出席每次股东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人员身份进行核查，出具意见，确保各中小股东的投票权利得到充分行使。2 董事会 公司董事会 2015 年有 11 名董事组成，其中外部独立董事有 4 名（目前第三届董事会有 9 名董事组成，其中外部独立董事 3 名）。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，战略委员会负责公司战略发展规 2015 年社会责任报告 3 划的制定与规划实施情况的跟踪，并提出意见；审计委员会依据相关法律、法规积极配合和监督公司各期定期报告及内控报告的编制工作；提名委员会对公司独立董事及高管的聘任履行严格的提名程序