纳川股份：2015年度社会责任报告.PDF

1、福建纳川管材科技股份有限公司 2015年度社会责任报告 福建纳川管材科技股份有限公司 2015年度社会责任报告 本报告是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定，结合本公司 2015 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从各利益相关者的角度真实、客观地诠释了公司对企业社会责任的认识和实践。福建纳川管材科技股份有限公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，同样致力于履行企业公民的社会责任，持续注重回报社会，保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益，积极从事环境保护和公益事业，实现企业发展与社会、环境以及其他利益相关者的协调统一。为及时公开信息，减轻环境负荷，公司谨通过深圳证券交易所

2、指定信息披露网站（http:/ 股东与债权人权益保护 2015 年度，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东、债权人的合法权益。一、不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现。1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益 报告期内，公司继续强化内控治理，完善法人治理结构，修订和完善公司的各项制度，行之有效的实现了对公司多部门多流程的综合管控系统，能够有效的面对逐渐扩大的公司体系，提供管理水平和管理效率，提供公司战略的执行速度，从而加快公司发展，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2015 年，公司持续推进制度建设，制定了外汇套期保值业

3、务管理制度，进一步健全了公司的内部控制制度。同时，针对于新收购的新能源汽车业务，公司锐意进取，提出了许多新的制度和规范，有效促进了公司的整体融合。2015 年度，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会福建监管局及保荐机构组织的各项培训，帮助公司管理层进一步学习和理解证券法及公司法的有关规定，使公司高管能够自我学习，提高自身修养和管理能力，更好的实施公司的各项战略，保护中小股东的权益。2、公平对待所有股东，确保股东充分享有各项合法权益 2015 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，历次股东大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关

4、工作，确保包括中小股东在内的所有股东充分行使股东权利。公司历次股东大会均有律师现场见证。3、信息披露公平，建立良好投资者关系 报告期内，公司严格遵守信息披露制度及投资者关系管理制度，由董事会秘书办公室专门负责信息披露管理和投资者关系等事务，加强对于信息披露文件的审核，改进信息披露工作的流程，以公平、公正、公开的原则实施公司的信息披露工作。同时，公司在原有的投资者管理工作基础上，进一步加强了组织管理工作，以更好地与投资者进行沟通交流，每个月选定投资者接待日并在证监会指定创业板信息披露网站公告，了解到投资者对于公司新业务新能源汽车非常感兴趣后，公司多次组织大型的投资者阶段活动，邀请福建万润的高管一

5、同参会，向公司的投资者详细全面的介绍公司的新能源汽车业务。4、公司采用积极的分红政策，确保股东投资回报 投资者的合理回报一直是公司的工作重点，报告期内，公司严格按照公司法、证券法等相关法规，制定公司利润分配方案。公司根据盈利状况和生产经营发展的需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案，积极回报股东。报告期内，公司实施了 2014 年度权益分派。2015 年 3 月 13 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议并通过了 2014 年度利润分配预案，向全体股东合计派发现金股利人民币 8,317,530 元。公司将继续保持生产经营稳步发展的同时，

6、积极回报广大投资者，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。5、股东权益保障 公司始终把股东权益的保障放在第一位，在报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。同时，报告期内，公司严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。二、公司充分保护债权人合法权益，兼顾股东利益与债权人利益 公司高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。公司在各