飞亚达Ａ：公司2017年度企业社会责任报告.PDF

1、飞亚达（集团）股份有限公司 公司 2017 年度企业社会责任报告 飞亚达（集团）股份有限公司 公司 2017 年度企业社会责任报告 飞亚达（集团）股份有限公司 2017 年度社会责任报告是公司第十一次发布的年度社会责任报告。本报告阐述 2017 年度公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体实践，详细介绍了本公司在公司治理，股东及债权人权益保护，供应商、客户、消费者权益保护，员工权益保护和增进，公共关系和社会公益事业等方面的工作。旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。本报告的资料来自公司及控股子公司，在编写过程中参照了中国企业社会责任报告编制指南、深圳证券交易所主板上市公司规范运作

2、指引等规定和要求。本报告为年度报告，其主体信息时间范围为 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容涉及以前年度的数据。一、公司概况 一、公司概况 飞亚达（集团）股份有限公司（下称“飞亚达公司”或“公司”）创立于 1987 年，注册地为深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦，公司于 1993 年在深圳证券交易所上市，2017 年末总资产 35.80 亿元、净资产 24.68 亿元，员工超过 5000 人，是中国钟表行业的旗舰企业。飞亚达公司专注于钟表行业，以品牌战略为统领，构建了以飞亚达表为代表的自有产品品牌族群和亨吉利为代表的手表零售渠道品牌，通过“产品+渠道”的商业模式，不

3、断完善手表的研发、设计、精密制造，积极推进关键价值链整合提升，纵向一体化的品牌发展战略已初步达成。2017 年，面对逐步复苏又充满不确定性的外部经济环境，公司坚守发展理念和品牌战略，践行“顾客导向、诚信、合作、学习与创新、速度”的公司价值观，以“转型、升级”为年度战略主题，继续深耕主业。报告期内，飞亚达表品牌影响力和效益持续提升，时尚品牌唯路时高速成长，高端品牌、北京表、JEEP 表等品牌建设和市场拓展进展顺利；公司积极拥抱新零售时代，有序推进名表业务向“名表全面服务商”转型；积极探索智能表等新业务领域机会。在业务发展的同时，公司以单店产出提升为核心，深入推进产品和渠道结构的优化调整，加速存货

4、周转，效率效益进一步提升。2017 年度在公司全体同仁的共同努力下，营业收入和利润总额均创历史新高，实现营业收入 334,580.97 万元，同比去年增长 11.76%；实现利润总额18,971.53 万元，同比去年增长 30.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,021.63 万元，同比去年增长 26.71%；经营活动产生的现金流量净额 56,495.46 万元。二公司治理 二公司治理（1）公司组织结构 截至 2017 年 12 月 31 日，公司组织结构如下：（2）公司治理制度 公司在 2017 年度继续严格按照公司法、证券法和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断

5、完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司规范运作水平，公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。公司严格按照公司法等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体的决策与经营管理体系，依法履行公司法和公司章程所规定的各项职责。股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。董事

6、会是公司的决策机构，负责执行股东大会做出的决定，对股东大会负责并向其报告工作。在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，董事会下设战略、审计及提名、薪酬与考核三大专门委员会。监事会是公司的监督机构,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。公司监事会由三名监事组成，其中两名职工监事。经理层对董事会负责，公司总经理在董事会领导下全