飞亚达Ａ：2009年度社会责任报告.PDF

1、1 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 2009 年度社会责任报告 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 2009 年度社会责任报告 一一.综述综述 长期以来，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”、本公司、公司）本着高度的社会责任感，以“人本”的价值观指导公司的社会责任，在“塑造国际化品牌，成为全球化企业”的愿景指引下，坚持“对员工负责、让利益相关方受益、回报股东、回馈社区和社会、建设国家”的指导思想，开展了多项极富责任感、具有广泛社会效益的活动，为中国航天事业、体育事业、希望工程等做出了很大的贡献，积极回报股东、社区和社会。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员

2、工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。二二2009 年履行社会责任的情况年履行社会责任的情况（一）股东及债权人权益保护（一）股东及债权人权益保护 1逐步完善公司治理结构 公司董事会高度重视建立健全公司法人治理，将公司治理工作作为公司持续健康发展的基石。为此，根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规要求，公司建立了以股东大会为最高权力机构，董事会领导、监事会监督、经营层具体执行的完善的决策管理模式

3、，明确规定了各层面的权限和职责，并据此制定了激励约束制度。公司与控股股东、实际控制人及其关联企业在资产、财务、人员、业务、机构等方面保持了独立性，与控股股东或其关联单位不存在同业竞争。公司的关联交易都经过严格的审批程序，本着公开、公平、公正、透明和市场化的原则进行，有效保护了中小股东的权益。2建立健全公司内控制度 2 公司建立了包括公司章程、“三会”议事规则、董事会各专门委员会实施细则、信息披露管理制度、内部控制管理制度、接待和推广制度、关联交易管理制度、独立董事工作制度、投资者关系管理制度、募集资金管理制度、高管持股变动管理制度、子公司管理制度、对外担保管理制度、公司投资管理制度、内部审计工

4、作实施细则、内幕信息及知情人管理制度、深圳市飞亚达会计师事务所选聘制度、公司存货跌价准备计量管理办法、公司高管薪酬管理办法 等在内的公司治理制度及重大决策的程序和机制，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。3加强信息披露的管理 上市以来，公司不断改进信息披露工作，做到信息披露的准确、及时、完整、公开、透明，并致力于加强主动性披露，增强透明度，受到投资者的好评。主要工作如下：（1）汇集公司生产、经营、财务等相关信息，根据法律法规及有关规定，及时履行信息披露义务；保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。同时做到公开、公平、公正地对待所有投资者。（2）定期报告

5、的披露，按照定期报告披露时间的要求，在规定时间内披露公司定期报告，在保证基本内容披露的前提下，公司在定期报告中会主动加入对行业的认识，对宏观经济形势对公司影响的预期，有利于加强公众投资者对公司更进一步的认识，使投资者充分了解各业务板块的经营情况。除此以外，公司还在年报中主动增加了社会责任报告和内部控制评价报告，主动披露公司在承担社会责任、履行公民义务和内部控制的情况，便于投资者进一步了解公司情况。2009 年 6 月，深圳证券交易所对上市公司 2008 年度的信息披露工作进行了考评。考评以上市公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、合法合规性和公平性为基础，同时关注上市公司与本所的配合情

6、况、信息披露事务管理情况，以及被采取监管措施情况等。结果显示，486 家上市公司中，飞亚达公司成为考评优秀的 46 家上市公司之一。4加强投资者关系管理 公司自上市以来积极开展投资者关系管理工作，建立、健全了投资者关系管3 理制度，并努力构筑了与投资者沟通的多种渠道和方式，积极主动与机构投资者、中小投资者沟通，帮助投资者全面了解公司的经营状况，并完善了信息披露制度，将投资者关系管理工作落到实处。公司为方便投资者，建立了与投资者的多方沟通渠道：（1）通过电话、电子邮件、信件、传真、接待来访等方式回答各类投资者 的咨询。公司通过设立多种渠道主动加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，设立专门