达梦数据：达梦数据首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、本次发行本次发行股票股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。武汉达梦数据库股份有限公司武汉达梦数据库股份有限公司（武汉东湖新技术开发区高新大道（武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说

2、明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）号）联席主承销商联席主承销商 （无锡市新吴区菱湖大道（无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园号中国物联网国际创新园 F12 栋）栋）武汉达梦数据库股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法

3、发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。武汉达梦数据库股份有限公司 招股说明书 1-1-2 武汉达梦数据库股份有限公司武汉达梦数据库股份有限公司 致投资者的声明致投资者的声明 一、一、公司公司上市的目的上市的目的 1、公司通过上市提高品牌影响力、聚集优秀人才、公司通过上市提高品牌影响力、聚集优秀人才 数据库行业属于资本和技术高度密集型行业，因此（1）公司规模相比国际知名数据库企业偏小，资金实力限制了公司发展；（2）公司产品在核心架构和AI 技术等方面还需与国外

4、同行展开竞争；（3）Oracle、Microsoft、IBM 等厂商可在全球招募优秀人才。公司成立以来，采取了原始创新、独立研发的技术路线，并以此吸引人才，掌握数据库核心技术，拥有完整知识产权，实现了面向中高端应用领域的数据库共享存储集群技术的突破，并已在能源、金融、通信等核心领域得到广泛应用。但是，从全球视角来看，公司在品牌影响力、数据领域产品丰富度、人才吸引力方面仍然存在较大的成长空间。为实现公司掌握数据领域的核心和前沿技术，打造中国的数据领域世界级品牌的长远目标，公司需以上市为重要手段，加强自身品牌影响力，聚集优秀人才，结合人工智能领域的新兴技术，实现对产品和技术的再创新。同时，公司上市

5、后，将与国内数据领域企业一起，充分寻求多种产业合作方式，巩固公司在国内数据库领域的领航地位。2、通过上市，将公司打造成规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业；通过上市，将公司打造成规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业；以高质量上市公司标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、以高质量上市公司标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果共享成果。二、二、公司公司现代企业制度的建立健全情况现代企业制度的建立健全情况 1、公司股权结构较为分散，不存在单一直接持股 30%以上的股东，冯裕才通过直接持股及间接控制的方式，合计控制发行人股东大会 40.5527%的表决权，是

6、公司的实际控制人。公司董事会由 7 名董事及 4 名独立董事构成。7 名董事中，4 名由冯裕才提名，3 名由国有股东提名，公司董事会成员的构成合理，能够有效执行现代企业制度。2、公司充分发挥数据库企业的技术优势，以财务数据为主线，整合补充生武汉达梦数据库股份有限公司 招股说明书 1-1-3 产、销售、研发、质量控制、劳动人事等经营各环节相关数据，实现了企业运营数据的互联互通，构建了具有现代数据企业优势的数据型内部控制体系和执行机制。3、公司已根据公司法 证券法 上海证券交易所科创板股票上市规则等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项