莱克电气：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 莱克电气股份有限公司 （江苏省苏州新区向阳路 1 号）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401）莱克电气股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不

2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-1 莱克电气股份有限公司 招股说明书摘要 释 义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：一般术语 发行人、公司、本公司、股份公司、莱克电气 指 莱克电气股份有限公司 金莱克股份 指 莱克电气前身，金莱克电

3、气股份有限公司 金莱克有限 指 金莱克股份前身，金莱克电气有限公司 同创科技 指 金莱克有限前身，苏州同创科技有限公司 家用电器 指 苏州金莱克家用电器有限公司，发行人子公司 精密机械 指 苏州金莱克精密机械有限公司，发行人子公司 汽车电机 指 苏州金莱克汽车电机有限公司，发行人子公司 绿能科技 指 莱克电气绿能科技（苏州）有限公司，发行人子公司 碧云泉 指 苏州碧云泉净水系统有限公司，发行人子公司 艾思玛特 指 苏州艾思玛特机器人有限公司，发行人子公司 香港天然 指 香港天然控股有限公司（SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED），注册于中国香港特别行政区的企业法人，发行人

4、子公司 莱克投资 指 莱克（苏州）投资有限公司，发行人控股股东,目前持有公司发行前 51.00%股权 香港金维 指 香港金维贸易有限公司（GOLDVAC TRADING LIMITED），注册于中国香港特别行政区的企业法人，发行人主要股东，目前持有公司发行前 31.19%股权 百慕大金莱克 指 百 慕 大 金 莱 克 国 际 有 限 公 司（KINGCLEAN INTERNATIONAL LIMITED），注册于百慕大群岛的企业法人，发行人发起人之一 立达投资 指 苏州立达投资有限公司，发行人发起人之一，目前持有公司发行前 5.00%股权 同创企管 指 苏州同创企业管理有限公司，发行人发起人之

5、一，目前持有公司发行前 0.50%股权 苏州国发众富 指 苏州国发众富创业投资企业（有限合伙），本公司股东 苏州盛融创投 指 苏州盛融创业投资有限公司，本公司股东 苏州吉盛创投 指 苏州工业园区吉盛创业投资有限公司，本公司股东 上海燊乾投资 指 上海燊乾投资有限公司，本公司股东 宁波汇峰投资 指 宁波汇峰投资控股股份有限公司，本公司股东 深圳大雄风创投 指 深圳市大雄风创业投资有限公司，本公司股东 苏州和融创投 指 苏州和融创业投资有限公司，本公司股东 上海赛捷投资 指 上海赛捷投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 苏州高锦创投 指 苏州高锦创业投资有限公司，本公司股东 1-2-2 莱克电气股

6、份有限公司 招股说明书摘要 江苏华成华利创投 指 江苏华成华利创业投资有限公司，本公司股东 苏州润莱投资 指 苏州润莱投资有限公司，本公司股东 苏州福马创投 指 苏州福马创业投资有限公司，本公司股东 苏州利中投资 指 苏州利中投资有限公司，本公司股东 平安财智投资 指 平安财智投资管理有限公司，本公司股东 澳门金维 指 金维贸易（澳门离岸商业服务）有限公司（GOLDVAC TRADING（MACAO COMMERCIAL OFFSHORE）LIMITED），注册于中国澳门特别行政区的企业法人，实际控制人倪祖根控制的企业，已于 2012 年 5 月注销 商务部 指 中华人民共和国商务部 工信部