中光学：社会责任报告.PDF

1、中光学集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告 一、公司简介一、公司简介 中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”），隶属于中国兵器装备集团有限公司，始创于 1968 年，是国有大型军民结合型光电企业、国家高新技术企业，拥有多家全资控股及参股公司，总部位于河南省南阳市。公司主营业务为精密光学元组件、光电防务及要地监控、投影显示等产品的研发、生产与销售。公司建立了国家认定企业技术中心、省级企业技术中心和河南省光学薄膜工程技术研究中心、河南省微显示工程研究中心、河南省功能薄膜微纳超构表面技术创新中心和河南省激光数字投影机工程技术研究中心，为河南省知识产权优势企业。在精密光学元组件领域，公司以光

2、学薄膜技术为核心，产品主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控等领域，是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位，光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先，是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和最佳供应商。在光电防务领域，以微光、红外、多光融合技术为主，产品从单一的瞄准产品向智能化系统集成产品发展，公司承制的多款轻武器瞄准镜、稳定控制光电系统及探测与干扰系统均处于国内领先水平。在安防监控领域，以国家边海防监控为基础，积极向智能化要地监控领域扩展。在投影显示领域，公司是国内少数具备投影整机设计研发生产能力，并且能够同时覆盖

3、DLP 及 3LCD 两种主流技术方案的企业，在业内具有较高知名度。二、二、20202020 年社会责任履行情况年社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护（一）股东和债权人权益保护 1 1.完善法人治理机制，不断提升公司治理水平。完善法人治理机制，不断提升公司治理水平。公司构建了以公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作规则、董事会授权管理办法等为主要架构的规则体系，形成了股东大会、董事会、监事会、经理层协调运行的治理体系。同时，坚持“两个一以贯之”，加强党的领导，将党组织内嵌到公司治理结构之中。公司董事会下设审计与风险管理、薪酬与考核、战略与投资、提名、特种

4、装备五个专门委员会，为董事会的决策提供了科学专业的建议。报告期内，公司共召开 3次股东大会、6 次董事会和 3 次监事会，各次会议的召集和召开程序符合公司法及公司章程等制度的规定，重大事项均履行了相关的审批程序，法人治理规范有效。2 2.持续加强信息披露工作，做好投资者关系管理。持续加强信息披露工作，做好投资者关系管理。公司严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。2020 年，公司共披露定期报告和临时报告 91 份，充分满足所有股东的知情权。公司高度重视投资者关系管理，通过电话、电子邮件、网上业绩说明会、互动易

5、、现场交流等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台，真诚聆听广大投资者的意见和建议，针对投资者关注的问题进行回复，积极传递公司的相关信息，深化资本市场对公司的了解与认同，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益。3 3.实施长期稳定的利润实施长期稳定的利润分配政策，积极回报股东。分配政策，积极回报股东。公司积极落实上市公司分红相关规定，在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策，积极回报股东。公司章程规定原则上每年进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。近几年来，公司积极进行利润分配，每年均以现金分配的方式回馈股东，确

6、保股东获得稳定持续的投资回报。4 4.依法诚信经营，保护债权人合法利益。依法诚信经营，保护债权人合法利益。公司发展过程中，深切关注债权人等利益相关方的权益保护，严格履行合同义务，实施“阳光支付”，未发生故意拖欠债权人款项的情形。在各项重大经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，维护债权人利益。在与金融机构合作中，严格按照贷款协议使用资金，及时偿还贷款本金及利息，获得了较好的信用评级。（二）职工权益保护（二）职工权益保护 公司依法维护职工权益，构建和谐的劳动关系，实现员工与公司共同发展。1.1.严格遵守法律制度，保障员工基本权益严格遵守法律制度，保障