纳川股份：2011年度社会责任报告书.PDF

1、 2011 年度社会责任报告书 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-041 福建纳川管材科技股份有限公司福建纳川管材科技股份有限公司 20112011年度社会责任报告书年度社会责任报告书 本报告书是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定，结合本公司 2011 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从各利益相关者的角度真实、客观地诠释了公司对企业社会责任的认识和实践。福建纳川管材科技股份有限公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，同样致力于履行企业公民的社会责任，持续注重回报社会，保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益，积极从事环境保护和公益事业，实

2、现企业发展与社会、环境以及其他利益相关者的协调统一。为及时公开信息，减轻环境负荷，公司谨通过深圳证券交易所指定信息披露网站（）及公司官方网站()来统一发布、汇报本公司社会责任经营活动的相关信息，不发布印刷形式的社会责任报告书。本报告书未经第三方审验。第一章 股东与债权人权益保护 报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东、债权人的合法权益。一、不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现。1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益 公司自设立以来，法人治理结构日趋完善，制度不断健全，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制

3、制度体系，自觉地持续深入开展治理活动，通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，以夯实基础，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2011 年，公司持续推进制度建设，进一步修订了总经理工作细则、董事会秘书工作细则、内部审计管理制度、董事会战略委员会工作规则、董事会提名委员会工作规则、董事会薪酬与考核委员会工作规则、董事会审计 2011 年度社会责任报告书 委员会工作规则、投资者关系管理制度、控股子公司管理制度、募集资金管理办法、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、

4、对外担保管理办法、经营决策管理办法、独立董事工作细则相关管理制度，进一步健全了公司的内部控制制度，进一步健全了公司的内部控制制度。报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会福建监管局及保荐机构组织的各项培训，树立上市公司法人财产权的责任意识和坚决抵制违规占用和违规担保的观念，不断加深对内控制度建设的理性认识，更好地履行工作职责。2、公平对待所有股东，确保股东充分享有各项合法权益 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，历次股东大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东充分行使股东权利。公

5、司历次股东大会均有律师现场见证。3、信息披露公平，建立良好投资者关系 公司严格按照有关法律、法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。自觉自愿履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。公司制定并实施了信息披露制度及投资者关系管理制度，由董事会秘书办公室专门负责信息披露管理和投资者关系等事务。2011 年公司除按照深圳证券交易所的有关规定披露信息外，还主动、及时地披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，使投资者及时全面了解公司的经营情况。同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询；公司按照投资者关系管理制度的要求加

6、强与投资者及潜在投资者之间的沟通。公司网站设有投资者关系专栏，与投资者互动。投资者可以从各个渠道了解公司。4、公司采用积极的分红政策，确保股东投资回报 公司重视对投资者的合理回报，在章程中明确了公司利润分配政策及现 2011 年度社会责任报告书 金分红的方式。公司严格按照公司法、证券法等相关法规，制定公司利润分配方案。2011 年第二次临时股东大会审议通过了 2011 年上半年度利润分配及资本公积转增股本预案，以公司截止 2011 年 6 月 30 日总股本 92,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金实际每 10