睿能科技：睿能科技2020年度社会责任报告.PDF

1、 股票代码：603933 睿能科技 2020 年度社会责任报告 1 前前 言言 （一一）编制说明）编制说明 福建睿能科技股份有限公司 2020 年度社会责任报告为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）公开披露的第四份社会责任报告。睿能科技在经营公司业务的同时，积极承担社会责任，热心公益，践行环保。本报告回顾了公司 2020 年度在社会责任方面所做的各项工作，本着客观、规范、全面、透明的原则，阐述了公司 2020 年度社会责任履行情况，包括公司治理、股东利益、客户权益、员工权益、公共关系和社会公益事业、环境保护与可持续发展等方面工作。自 2017 年度起，公司对每一年度的社会

2、责任履行情况进行回顾与总结，并按相关规定及时向社会公众发布。公开披露本报告旨在加强公司同社会各界的联系，增强社会公众和投资者对公司的了解。（二）（二）报告范围报告范围 本报告以福建睿能科技股份有限公司为报告主体，包含全资子公司和控股子公司。（三）报告时间（三）报告时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。部分内容可能超出上述期间范围。（四（四）数据数据说明说明 本报告中所引用的财务数据来源于公司定期报告，其他数据来源于公司内部文件和其他部门相关统计。（五）编制依据（五）编制依据 本报告是根据上海证券交易所 关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布上海证券交易所上市公

3、司环境信息披露指引的通知、公司履行社会责任的报告编制指引、关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知和公司社会责任制度的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。（六六）联系方式联系方式 地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号 电话：0591-88267288；传真：0591-87881220；电子信箱： 睿能科技 2020 年度社会责任报告 2 目目 录录 前言.1 一、关于睿能科技.3 二、公司治理.4 三、睿能科技与股东.5 四、睿能科技与客户.6 五、睿能科技与员工.7 六、睿能科技与社会.9 七、睿能科技与环境.9 八、总结

4、及展望.10 睿能科技 2020 年度社会责任报告 3 一、一、关于睿能科技关于睿能科技 福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）成立于 2007年9 月，经中国证监会核准，公司于2017 年7 月6 日在上海证券交易所上市（股票代码：603933），截至目前，公司总股本为201,233,200 股。公司主要从事以针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售为主的制造业务及以IC 产品分销为主的分销业务。制造业务近年已从针织设备等专用电脑控制系统业务向伺服系统等通用自动化业务延伸，逐步构建专用与通用相结合的工业自动化生态链；分销业务持续深耕与拓展细分应用领域，以技术支持服务带动 I

5、C 产品销售，保持IC 分销领域差异化竞争优势。睿能科技 2020 年度社会责任报告 4 二、公司治理二、公司治理 （一）完善法人治理结构（一）完善法人治理结构 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规及公司章程等相关要求，进一步完善法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会“三会”的运作机制，建立健全规章制度体系，有效落实各项规范管理。报告期内，公司实行股东大会、董事会、监事会和经营管理层制度及独立董事制度规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制，确保充分履行

6、各自职责，保证公司治理的合法和有效运行。2020 年，公司共召开股东大会 2 次、董事会 4 次、监事会 4 次、董事会专门委员 5 次，会议的召集、召开及表决程序合法有效，会议决议均得到切实执行。公司严格履行“三会”议事规则和信息披露管理制度及时向社会公众予以披露。睿能科技 2020 年度社会责任报告 5 （二）健全风险合规管理体系（二）健全风险合规管理体系 公司认真贯彻国家及其证券监管部门有关法律法规规定，合法合规运营。公司已建立了较为完善的内控体系，从公司整体层面到各业务板块均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制。2020 年，公司审计部全年分段对公司及其下属子公司进行内部审计，通过