湖南黄金：2019年度社会责任报告.PDF

1、湖南黄金股份有限公司湖南黄金股份有限公司 2019 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、一、综述综述 公司强化社会责任意识，积极履行社会责任，争做依法经营、诚实守信的表率，节约资源、保护环境的表率，以人为本、构建和谐企业的表率。2019 年，公司始终坚持“效益、资源、和谐”方针，自觉将履行社会责任融入日常管理体系和经营活动中，切实履行国有企业的经济责任、政治责任和社会责任，在不断提升公司经营业绩，为股东创造价值的同时，积极履行社会责任，认真维护供应商和客户利益，严格执行环保法律法规，大力发展节能减排循环经济，关爱员工，热心公益，回报社会，实现企业与员工、社会、资源环境的和谐发展。2020 年

2、，公司将深入贯彻落实科学发展观，认真履行社会责任，努力实现产业与社会、环境的全面可持续发展，一是确保国有资产的保值增值；二是公司发展与国家的发展相结合；三是依法诚信经营；四是积极参与社会公益事业；五是协调好劳动关系，让员工与企业共同成长。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1.经营业绩 2019 年，公司生产经营积极主动。全年共生产黄金 41247 千克，同比增长4.34%；锑品 35347 吨，同比增长 11.03%；钨品 2392 标吨，同比增长 4.45%。2019年，公司实现销售收入 138 亿元，完成年计划 86.43%，同比增加 10.98%；实现利

3、润总额 19478 万元，同比减少 44.60%，其中归属于公司股东净利润 15979 万元，同比减少 40.91%。2.股东回报 公司在稳健发展的同时，连续多年分红回报股东，让广大投资者充分分享企业成长所带来的收益。2019 年度，公司每股社会贡献值为 0.85 元。单位：万元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2019 年 3,606.12 15,978.94 22.57 2018 年 4,808.16 27,041.14 17.78 2017 年 -30,222.07 -最近三年累计现金分红金额占

4、最近年均净利润的比例（%）34.46 3.公司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则的要求规范治理，不断健全内部控制制度，着力推进规范运行机制建设。（1）股东大会、董事会、监事会的召开 公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。2019 年，公司共召开董事会 7 次，召开股东大会和临时股东会 2 次，召开监事会 7 次。涉及套期保值、资产处置、融资、关联交易、黄金租赁、债券发行等内容，董事会各项决议均得到有效执行。公司平等对待全体股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司全体

5、股东的利益。（2）内控体系建设 内控体系建设始终是公司治理和规范建设的重点。2019 年，公司内控制度化、规范化、科学化水平不断提高，对现行的所有内控流程进行梳理，修订完成公司本部 2019 年版内控手册，子公司内控手册全部修订完成。通过制定印发 内部控制考核管理暂行办法，对在内控建设以及执行过程中存在缺陷和风险的单位，进行严格考核。通过专项督导检查和考核，确保了内控制度与执行不存在“两张皮”的现象。（3）信息披露与投资者关系管理 公司严格按照上市公司监管要求，持续、细致、规范地做好信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平、公正、公平，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未

6、公开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保所有投资者平等获取同一信息。同时积极做好与中小投资者的关系沟通工作，维护投资者的合法权益，通过线下的投资者交流活动、投资者热线电话、证券事务专用邮箱、投资者关系互动平台等形式，及时向投资者、分析师等传递公司相关信息。通过微信小程序组织召开了 2018 年度业绩说明会。9 月 10 日，参加了由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019 年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”。通过网络在线交流形式就公司发展经营状况等投资者关心的问题进行了沟通与交流，有效地增进了个人、机构投资者对公司情况的了解，对疏导