飞亚达Ａ：2011年度社会责任报告.PDF

1、1 飞亚达飞亚达（集团）股份有限公司（集团）股份有限公司 2012011 1 年度社会责任报告年度社会责任报告 长期以来，飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”、本公司、公司）本着高度的社会责任感，坚守价值底线、拒绝利益诱惑，坚持以专业能 力从市场获取公平回报。公司致力于通过规范、透明的企业文化和稳健、专注的发展模式，成为消费者、投资者、合作伙伴、员工欢迎和尊重的企业。一、一、公司概况公司概况 飞亚达（集团）股份有限公司创立于 1987 年，是中国钟表行业的旗舰企业，中国境内目前唯一一家表业上市公司，系中国航空工业集团公司下属中国航空技术深圳有限公司的主要投资企业之一。公司以品牌战略为

2、统领，专注于钟表行业，主要从事世界名表零售和自有品牌钟表的研发、设计、制造和销售业务。公司使命公司使命：专注钟表行业，帮助顾客实现高品质生活，为员工提供舞台，为股东创造回报。公司愿景公司愿景：塑造国际化品牌，成为全球化企业。公司价值观公司价值观：顾客导向、诚信、合作、学习与创新、速度。主业发展现状：主业发展现状：名表零售业务方面，公司旗下的“亨吉利世界名表中心”是国内目前最大的统一商号名表连锁网络，已发展为高端钟表零售业务的领军品牌之一。通过十几年的经营积累，不仅拥有覆盖全国的零售网络、丰富的 VIP 客户资源，也与众多知名国际钟表品牌建立了紧密合作关系，更基于“K=BSC2”、三层营销理论创

3、建了独特的高端商业品牌运营体系，铸就了自身的核心竞争力。自有产品品牌方面，公司目前已形成飞亚达表、高端品牌、时尚品牌为主的“三色堇”产品品牌构架，基本完成了在研发、设计、关键零部件生产制造、分销、零售等重要价值环节的全产业链布局。公司长期致力于精密计时腕表技术研发与应用，拥有先进的研发生产技术和制造工艺平台。其中，飞亚达表自 2003年来，一直为中国航天员提供优质精良的计时装备，并于 2011 年正式进入巴塞尔国际钟表展的一号馆，与众多国际顶级钟表品牌毗邻，成为进入该馆的首个中国品牌。2 2011 年度，面对十分复杂的市场环境，公司秉承企业理念，积极进取，努力创新，全面提升，取得了良好的业绩，

4、公司收入和利润均有较大幅度的增长。名表零售商业品牌和表业产品品牌建设两条经营主线业务健康、快速发展，实现了“十二五”规划的良好开局。二二公司治理公司治理 公司在 2011 年度继续严格按照公司法、证券法和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司规范运作水平，公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。公司严格按照公司法等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行公司法和公司章程所规定的

5、各项职责。股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会做出的决定，对股东大会负责并向其报告工作。在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，董事会下设战略、审计及提名、薪酬与考核

6、三大专门委员会。监事会是公司的监督机构,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。公司监事会由三名监事组成，其中两名职工监事。经理层对董事会负责，公司总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务，督导各职能部门的工作，评估各部门工作成效，协3 调各部门关系。关于公司治理更详细的信息，请参见公司 2011 年度报告及公司 2011年度内部控制自我评价报告。三三股东及债权人权益保护股东及债权人权益保护 1持续为股东创造回报 飞亚达公司以专注钟表行业，为股东创造回报为公司使命，近几年来公司经营业绩不断