开滦股份：开滦股份2021年度社会责任报告.PDF

1、 第 1 页（共 20 页）开滦能源化工股份有限公司 2021 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告概述 一、报告概况 本报告是开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第十四份社会责任报告，报告回顾了公司 2021 年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、实践和成绩。二、编制依据 本报告是遵循中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2021 年修订）和上海证券交易所关于

2、加强上市公司社会责任承担工作暨发布、上市公司自律监管指引第 1 号规范运作、编制指引等规定要求，并结合公司的实际情况编写而成。三、发布周期 本报告为年度报告，与公司年度报告同时发布。四、报告范围 报告覆盖公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。内容包括对股东、债权人、安全生产、环境保护、职工、供应商、客户、社会公益等利益相关方所应承担的社会责任。五、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年度报告，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。六、报告获取 本报告为中文，以电子版形式发布。在上海证券交易所网站（http:/）可以下载本报告的电子

3、文档。第 2 页（共 20 页）第一章 公司概况 第一节第一节 公司简介公司简介 公司成立于2001年6月30日，由开滦（集团）有限责任公司作为主发起人，联合中国信达资产管理公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理公司、煤炭科学研究总院、西南交通大学共同设立。2004年6月2日，公司首次公开发行15,000万股A股股票在上海证券交易所挂牌上市；2008年12月5日，公司公开增发5,612万股A股股票；2017年2月9日，公司非公开发行353,159,851股A股股票。2021年末，公司总股本1,587,779,851股。公司自成立以来，承载着引领转型的战略构想和历史使命，坚持以建设

4、科学发展示范型企业为导向，发挥资源优势，强化资本运营，加快煤基产业链延伸和企业转型，兼顾企业与员工、股东、社会、自然和谐发展，积极承担社会责任。公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司煤化工产业坚持走大型化、基地化、园区化、低碳化、循环发展的路径，形成了独特的煤化工产业集群。目前，公司已经形成年产原煤 810 万吨/年、焦炭 660 万吨/年、甲醇 20 万吨/年、己二酸 15 万吨/年、聚甲醛 4 万吨/年的生产能力和 30 万吨/年焦油加工、20 万吨/年粗苯加氢精制的加工能力。第二节第二节 公司规范运作与健康发展公司规范运作与健康发展 一、公

5、司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规以及公司章程的有关规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作，形成以股东大会、董事会、监事会相互制约、运作有效的内部管理和控制制度体系。按照内部控制制度体系，明确决策、执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断提升公司规范运作水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。第 3 页（共 20 页）（一）董事与董事会 2021年，公司共召开6次董事会会议，提交董事会审议议案共计43项。董事会专门委员会报告期内召开会议情况：审计委员会会议7次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次。公

6、司董事熟悉有关法律法规，了解自身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对公司发展方向和重大经营活动进行决策，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会的召集、召开程序符合公司董事会议事规则、独立董事工作制度的相关要求。公司董事会各专门委员会，勤勉尽责地履行权利、义务和责任，协助董事会履行决策职能。（二）监事与监事会 2021 年，公司共召开 6 次监事会会议，提交监事会审议议案共计 21项。公司严格按照公司章程、监事会议事规则的规定召开监事会。公司监事认真履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营、财务运作以及董事会和经营层履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大事