建研集团：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 121 XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD.（厦门市思明区湖滨南路（厦门市思明区湖滨南路 62 号）号）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广州市天河北路（广州市天河北路 183 号大都会广场号大都会广场 43 楼）楼）厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 招股说明书摘要 122 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招 股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容。招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载

2、于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明

3、均属虚假不实陈述。厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 招股说明书摘要 123 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为 9,000 万股，本次拟发行 3,000 万股人民币普通股，发行后公司总股本为 12,000 万股，全部股份均为流通股。公司全体股东蔡永太等 50 人承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇、邱聪和高卫国共 10 人承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不

4、超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过其所持有本公司股份总数的 50%。二、根据公司 2008 年第三次临时股东大会决议，本次发行完成后，本次发行当年公司实现的利润以及截至本次发行时以前年度未分配的滚存利润由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司经审计的未分配利润为 60,313,690.99 元（母公司报表）。三、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险：（一）国家宏观调控与经济运行周期导致建筑市场波动风险（一

5、）国家宏观调控与经济运行周期导致建筑市场波动风险 2002 年2007 年，我国经济保持平稳快速发展，固定资产投资总额保持着20%的平均增长率。为防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀，2007 年 12 月中央经济工作会议提出实行稳健的财政政策和从紧的货币政策，该政策对社会固定资产投资，尤其是房地产建筑市场产生了较大的负面影响。在宏观调控政策和全球金融危机影响下，2008 年前三季度我国GDP 增速从一季度的 10.6%下滑到三季度的 9%，经济增速急剧下滑。2008 年四季度，我国宏观调控政策做出了重大调整，开始实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，拟在两年多

6、时间内安排 4 万亿元资金强力启动内需，以促进经济稳 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 招股说明书摘要 124 定增长。但由于受到全球金融危机的持续冲击，2009 年一季度我国经济增速下滑至 6.1%，再创新低。2009 年二季度，在国家一揽子刺激政策的作用下，我国经济运行逐步遏制了增速快速下滑的局面，呈现出企稳回升的态势。2009 年全年国内生产总值同比增长 8.7%，其中由投资拉动了 8%，经济增速出现了触底反弹，经济形势趋于回稳。公司作为建设综合技术服务以及新型建筑材料提供商，业务发展与建筑市场运行情况密切相关，建筑行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。如果国家宏观经济政策