纳川股份：2013年年度社会责任报告.PDF

1、 2013 年年度社会责任报告 1 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-048 福建纳川管材科技股份有限公司 2013年年度社会责任报告 福建纳川管材科技股份有限公司 2013年年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定，结合本公司 2013 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从各利益相关者的角度真实、客观地诠释了公司对企业社会责任的认识和实践。福建纳川管材科技股份有限公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，同样致力于履行企业公民的

2、社会责任，持续注重回报社会，保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益，积极从事环境保护和公益事业，实现企业发展与社会、环境以及其他利益相关者的协调统一。为及时公开信息，减轻环境负荷，公司谨通过深圳证券交易所指定信息披露网站（）及公司官方网站()来统一发布、汇报本公司社会责任经营活动的相关信息，不发布印刷形式的社会责任报告。本报告未经第三方审验。第一章 股东与债权人权益保护 2013 年度，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东、债权人的合法权益。一、不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现。1、不断完善公司治理结构，维护投资者利

3、益 公司自设立以来，法人治理结构日趋完善，制度不断健全，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，自觉地持续深入开展治理活动，通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，以夯实基础，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2013 年，公司持续推进制度建设，制定了福建纳川管材科技股份有限公 2013 年年度社会责任报告 2 司内部问责制度，进一步健全了公司的内部控制制度。2013 年度，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会福建监管局及保荐机构组织的各项培训，树立上市公司法人财产权的责任意识和坚决抵制违

4、规占用和违规担保的观念，不断加深对内控制度建设的理性认识，更好地履行工作职责。2、公平对待所有股东，确保股东充分享有各项合法权益 2013 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，历次股东大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东充分行使股东权利。公司历次股东大会均有律师现场见证。3、信息披露公平，建立良好投资者关系 公司严格按照有关法律、法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。自觉自愿履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。公司制定并实施了信息披露制度及投资者关系管理制度，由董事会秘

5、书办公室专门负责信息披露管理和投资者关系等事务。公司为加强投资者关系管理工作，以更好地与投资者进行沟通交流，每个月选定投资者接待日并在证监会指定创业板信息披露网站公告，同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询；公司按照投资者关系管理制度的要求加强与投资者及潜在投资者之间的沟通。公司网站设有投资者关系专栏，与投资者互动。投资者可以从各个渠道了解公司。4、公司采用积极的分红政策，确保股东投资回报 公司重视对投资者的合理回报，严格按照公司法、证券法等相关法规，制定公司利润分配方案。公司拟以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1 元

6、人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数向全体股东每 10 股转增 10 股。本利润分配预案尚须提交年度股东大会审议通过。公司将继续保持生产经营稳步发展的同时，积极回报广大投资者，实行持续、2013 年年度社会责任报告 3 稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。5、股东权益保障 2013 年度，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。2013 年度，公司严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法